Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2007

Jul 18, 2007

证券代码:000783	股票简称:S*ST	石炼编号:2007-048

石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称"公司") 四届八次董事会会议 于 2007 年 7 月 17 日上午 8:10 在办公楼第一会议室召开。公司董事长毕建国、

檩出席会议,监事会及公司经理班子成员列席了会议。会议符合《公司法》及公 定,与会董事以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权形成如下决议:

二、 审议通过《公司 2007 年度工资总额、劳务费考核兑现方案》

股份吸收合并长江证券有限责任公司(以下简称"长江证券",长江证券向本公

鉴于公司于 2007 年 2 月 15 日审议通过股东大会会议决议,公司拟以新增

并湖北省交通厅高速公路管理局于		2007年2月2		日签署了有关《股权转让
协议》,将其持有的长江证券	1.82%的股权(共计			3640.7244万股)转让给了上
海锦江国际投资管理有限公司;
陕西金叶科教集团股份有限公司于		2007年	1	月26日签署了有关《股权转
让协议》,将其持有的长江证券		0.5%的股权(共计		1000万股)转让给大连联合
创业投资有限公司;
陕西金叶科教集团股份有限公司于		2007年	1	月26日还签署了有关《股权
转让协议》,将其持有的长江证券		0.5%的股权(共计		1000万股)转让给湖北安

公司收到长江证券有限责任公司(以下简称"长江证券" 的通知和委托函,

"对于石炼化以新增股份吸收合并长江证券以及参与石炼化股权分置改革

公司于 2007 年 2 月 15 日召开的 2007 年第一次临时股东大会所审议通过的

的吸收合并工作以及贵公司的股权分置改革工作。"

庄炼油化工股份有限公司关于召开 2007 年度第二次临时股东大会会议的通知》

五、审议通过了《关于召开石家庄炼油化工股份有限公司 2007 年度第二次

胡运钊先生,长江证券有限责任公司党委书记、董事长。59 岁,

夏斌先生,长江证券有限责任公司独立董事。56 岁,中共党员,

冶方经济科学"论文奖,多次获中国金融学会全国优秀论文奖。 李扬先生,长江证券有限责任公司独立董事。56 岁,中共党员,

任,太平洋经济合作委员会( PECC )中国金融市场发展委员会委员,

融市场、财税。曾四次获得"孙冶方经济科学"著作奖和论文奖。

宏观经济政策、货币政策、金融监管和中国资本市场发展。曾获得"孙

秦荣生先生,长江证券有限责任公司独立董事。45 岁,中共党

习、中央党校学习。1999 至今在国家会计学院工作。

1993 年调入海尔集团公司,历任青岛海尔电冰箱股份有限公司董事 张广鸿先生,长江证券有限责任公司董事。50 岁,中共党员,

任安信信托董事。1987 年任青岛市人民银行研究所副主任科员,1993 年任青岛万通证券公司总经理助理,1995 年任青岛市财贸委员会副 主任,1999 年起调任青岛市商业银行董事、行长。

崔少华先生,长江证券有限责任公司董事。50 岁,中共党员,

李贤海先生,长江证券有限责任公司董事。49 岁,中共党员,

徐文彬先生,长江证券有限责任公司董事。44 岁,中共党员,

张宝华先生,长江证券有限责任公司董事。56 岁,中共党员,

工商管理硕士,经济师。现任锦江国际(集团)有限公司总裁助理、

李格平先生,长江证券有限责任公司董事、总裁。39 岁,经济

财务负责人。2003 年 1 月起任长江证券有限责任公司董事、总裁。

二 OO 七年七月十七日

朱文芳女士,长江证券有限责任公司董事。39 岁,中共党员,

工股份有限公司及其附属企业任职;	1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在石家庄炼油化
份1%或	2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有我公司已发行股1%以上的股东;也不是我公司前十名股东;
	3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有我公司已发行股
份5%或	5%以上股东单位任职;也不在我公司前五名股东单位任职;
询等服务的人员;	4、被提名人不是为我公司或公司附属企业提供财务、法律、咨
	5、被提名人最近一年内不具有上述四种所列情形;
	6、被提名人没有从石家庄炼油化工股份有限公司或其主要股东

董事的上市公司数量不超过 5 家。

二 OO 七年七月十七日

1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企

2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份

1%或 1%以上;

3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东; 4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司 5%或 5%以上 5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职; 6、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形; 7、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服 8、本人没有从该公司及其主要股东单位或有利害关系的机构和 9、本人符合该公司章程的任职条件。

事的上市公司数量不超过 5 家。

二 OO 七年七月十七日