Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2007

Jun 29, 2007

证券代码： 000783 证券简称： S 石炼化 公告编号： 2007-045

石家庄炼油化工股份有限公司 四届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“公司”） 四届七次董 事会会议于2007 年6 月28 日上午11：10 在办公楼第一会议室召开。 公司董事长毕建国、副董事长张西义、董事张宝林、齐洪祥、杨良玉， 独立董事谢文璧、陆长福、高檩出席会议,监事会及公司经理班子成 员列席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议由公司董事长毕建国先生主持，根据《深交所股票上市规则》 有关规定，与会董事以8 票同意，0 票反对，0 票弃权形成如下决议：

审议通过关于建立公司信息披露事务管理制度的议案

石家庄炼油化工股份有限公司董事会 二OO 七年六月二十八日