Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2007

Mar 19, 2007

证券代码：000783 证券简称：S 石炼化 公告编号：2007-023 石家庄炼油化工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董 事会于2007 年3 月16 日在公司石炼宾馆召开第四届董事会第四次会 议。会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名，公司监事及其他高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议符合法律、法规等规范性文件 和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长毕建国先生主持，根据《深交所股票上市规则》 有关规定，与会董事以8 票同意，0 票反对，0 票弃权形成如下决议： 一、 审议通过公司2006 年度报告正文及摘要

• 二、 审议通过公司2006 年度董事会工作报告

• 三、 审议通过公司2006 年度业务工作报告

• 四、 审议通过公司2006 年度财务决算报告

• 五、 审议通过公司2006 年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所审计，2006 年度实现利润总额-15.4 亿元,扣除控股子公司上交所得税、少数股东损益后2006 年度实现净 利润-16.02 亿元。上年度剩余可分配利润-5.87 亿元，本年度可分配 利润-21.88 亿元，资本公积金为2.82 亿元。

本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

六、审议通过关于续聘毕马威华振会计师事务所的议案

公司董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所承担公司2006 年 度财务审计工作。年度审计费用约为38 万元,以后年度随业务量变化 相应进行调整。

七、审议通过《关于2007 年度日常关联交易预计》的议案 若关联董事回避表决将不足法定人数，故关联董事进行表决。一 致同意将该项议案提交公司2006 年度股东大会审议，股东大会对该

项议案进行审议时，关联股东应回避表决。

八、审议通过关于执行新会计准则的议案

本公司于2007 年1 月1 日起执行中华人民共和国财政部于2006 “ ” 年2 月15 日颁布的企业会计准则( 新会计准则 )，不再执行原企业 “ ” 会计准则和《企业会计制度》( 旧会计准则 )。本公司执行新会计准 则后可能会对按旧会计准则确定的会计政策、会计估计进行变更，并 因此可能对本公司的财务状况和经营成果产生影响。

九、审议通过关于固定资产损失处置的议案

本年度由于生产装置改造、技术淘汰以及设备老化等原因，按照 公司内部固定资产管理的有关规定，经技术部门、财务部门鉴定，总 经理审批，并报中国石油化工股份有限公司批准后，对固定资产进行 报废处理。报废固定资产的帐面原值为3755 万元，已提折旧2924 万 元，支付清理费用41 万元。固定资产清理收入754 万元，其中处置 本年度报废资产收入80 万元。清理净损失为118 万元。

十、审议通过关于减少存货跌价准备的议案

我公司按照《企业会计准则》、《企业会计制度》以及本公司具体 会计政策、会计估计的规定，于2006 年12 月31 日，根据库存商品 的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相 关税金后的金额，确认期末存货跌价准备余额为921 万元，当期减少 存货跌价准备2703 万元，影响当期利润增加2703 万元。

十一、审议通过关于内控制度（2007 版）的议案

十二、审议通过董事会针对审计意见涉及事项所做的专项说明 十 三、公司 2006 年度股东大会另行通知

石家庄炼油化工股份有限公司董事会 二OO 七年三月十六日