Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2007

Jan 23, 2007

石家庄炼油化工股份有限公司 独立董事意见

根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管 理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2006 年修订本)等文件 的有关规定，本公司独立董事就公司股权分置改革相关事项共同发表独立意见如 下：

“我们认真审阅了公司董事会拟提交临时股东大会暨相关股东会议审议的 有关股权分置改革方案，并详细询问了有关保荐机构和公司管理层，认为该方案 体现了公司的历史背景和现状，符合现行法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定。

本次改革方案的实施，将彻底解决公司的股权分置问题，完善公司治理结构， 巩固股东的共同利益基础，从而为公司持续健康发展奠定更为牢固的基础，符合 公司和全体股东利益。

我们认为：公司股权分置改革方案在设计、表决、实施等不同阶段，采取为 流通股股东提供临时股东大会暨相关股东会议网络投票平台、实施类别表决、董 事会公开征集投票权等多种措施保护流通股股东的合法权益，能够使流通股股东 的利益得到有效保障。

基于上述理由，我们同意将公司股权分置改革方案提交临时股东大会暨相关 股东会审议。”

独立董事签名：

谢文璧 陆长福 高檩

二○○七年一月二十三日