Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2006

Oct 11, 2006

证券代码：000783 证券简称：石炼化 公告编号：2006-021

石家庄炼油化工股份有限公司

四届 1 次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假 记载、误导性阐述或者重大遗漏。

石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“公司”） 四届1 次董事会会议于2006 年10 月10 日上午11：30 在石炼宾馆三楼 会议室召开。会议通知及议案于2006 年9 月30 日前向全体董事 送达。换届产生的公司四届董事会董事毕建国、张西义、张宝林、 齐洪祥、杨良玉、独立董事谢文璧、陆长福、高檩出席会议。监 事会及公司经理班子成员列席了会议。会议符合《公司法》及公 司《章程》的有关规定。

会议由公司董事毕建国先生主持，依据《深交所股票 上市规则》、公司《章程》有关规定，与会董事以8 票同 意，0 票反对，0 票弃权 形成如下决议：

一、 选举毕建国为公司第四届董事会董事长

二、 选举张西义为公司第四届董事会副董事长

三、 聘任毕建国为公司总经理

• 四、 经总经理提名，聘任齐洪祥、杨良玉、刘晓欣、周庆 水为公司副总经理；聘任贾谋为公司总会计师

五、 聘任滕峰阁为公司董事会秘书

石家庄炼油化工股份有限公司董事会 二OO 六年十月十日

个人简历：

毕建国，男，1961 年11 月生，硕士研究生，中共党员，高级工 程师，1982 年8 月参加工作，历任：石家庄炼油厂车间技术组、生 产科、技术科副科长，技术处副处长，车间主任，石家庄化纤有限责 任公司副总经理、总经理，2004 年6 月大连理工大学管理科学与工 程专业硕士研究生毕业，现任石家庄炼油厂厂长、石家庄化纤有限责 任公司董事长、石家庄炼油化工股份有限公司董事长、总经理。

齐洪祥，男，1962 年8 月生，大学本科，中共党员，高级工程 师， 1982 年8 月参加工作。历任：沧州炼油厂催化车间助理工程师、 总工办助理工程师、催化车间副主任、主任，技术开发处处长、沧州 炼油厂副厂长、总工程师、中石化股份公司沧州分公司副经理兼沧州 炼油厂副厂长、中石化股份公司沧州分公司经理。现任石家庄化纤有 限责任公司董事、石家庄炼油化工股份有限公司董事、副总经理。

杨良玉，男，1965 年11 月生，硕士研究生，中共党员，高级经 济师， 1987 年7 月参加工作，历任：石家庄炼油厂车间副主任、运 销处销售科副科长，供销公司经理。现任石家庄炼油化工股份有限公 司董事、副总经理。

刘晓欣，女，1958 的2 月生，大学本科，中共党员，高级工程 师，1975 年3 月参加工作，历任：石家庄炼油厂一联合车间工程师、 高级工程师、技开处高级工程师，技术开发处副处长、处长，现任石 家庄炼油化工股份有限公司副总经理。

贾谋，女， 1969 年3 月生，硕士研究生，中共党员，高级会计 师，1991 年7 月参加工作，历任：石家庄炼油厂水净化车间助工， 研究所助工、工程师，财务处会计师、副处长、处长，现任石家庄炼 油化工股份有限公司财务总监、总会计师。

周庆水，男，1963 年9 月生，大学本科，中共党员，高级工程 师，1984 年7 月参加工作，历任石家庄炼油厂油品车间技术员、重 整车间工程师、芳烃车间副主任、二联合车间主任、公司化工厂厂长， 公司生产调度处处长兼党支部书记，现任石家庄炼油化工股份有限公 司副总经理。