Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2006

Sep 23, 2006

证券代码：000783 证券简称：石炼化 公告编号：2006-017

石家庄炼油化工股份有限公司独立董事提名人声明

提名人石家庄炼油化工股份有限公司三届董事会现就提名谢 文璧、陆长福、高檩先生为石家庄炼油化工股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与石家庄炼油化 工股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具 体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细简历见附件）， 被提名人已书面同意出任石家庄炼油化工股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明），提名人认为被 提名人：

一、根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格；

二、符合石家庄炼油化工股份有限公司章程规定的任职条件； 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》所要求的独立性；

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在石家庄炼油 化工股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有我公司已发行 股份 1%或 1%以上的股东；也不是我公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有我公司已发行 股份 5%或 5%以上股东单位任职；也不在我公司前五名股东单位 任职；

4、被提名人最近一年内不具有上述三种所列情形；

5、被提名人不是为我公司或公司附属企业提供财务、法律、 咨询等服务的人员。

四、包括石家庄炼油化工股份有限公司在内，被提名人兼任 独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、准确和完整，不存在任何虚假 陈述和误导成分，本提名人完全清楚作出虚假声明可能导致的后 果。

提名人：石家庄炼油化工股份有限公司董事会 二 OO 六年九月二十二日

石家庄炼油化工股份有限公司独立董事候选人声明

声明人谢文璧、陆长福、高檩3 位先生作为石家庄炼油化工 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 石家庄炼油化工股份有限公司之间，在本人担任该公司独立董事 期间，保证不存在任何影响本人独立性关系，具体声明如下：

1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属 企业任职；

2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股 份1%或1%以上；

• 3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

• 4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%或5%

• 以上股东单位任职；

  • 5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 6、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

• 7、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等

• 服务；

• 8、本人没有从该公司及其主要股东单位或有利害关系的机构

• 和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

  • 9、本人符合该公司章程的任职条件。

另外，包括石家庄炼油化工股份有限公司在内，本人兼任独 立董事的上市公司数量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、 完整，不存在任何虚假陈述和误导成分，本人完全清楚作出虚假 声明可能导致的后果，中国证监会可依据本声明确认本人的任职 资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证 明监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精 力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 声明人：谢文璧、陆长福、高檩

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