Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2006

Sep 23, 2006

证券代码：000783 证券简称：石炼化 公告编号：2006-016 石家庄炼油化工股份有限公司 三届十七次董事会决议公告

石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“公司”） 三届十七次董 事会会议于2006 年9 月22 日上午8：30 在石炼宾馆三楼会议室召开。 会议通知及议案于2006 年9 月18 日前向全体董事送达。公司董事长毕 建国、副董事长张西义、董事朱理琛、齐洪祥、杨良玉、独立董事谢文 璧、陆长福、高檩出席会议。监事会及公司经理班子成员列席了会议。 会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议由公司董事长毕建国先生主持，鉴于公司第三届董事会任期届 满，需进行换届选举，依据《深交所股票上市规则》公司《章程》有关 规定，会议以举手表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举议案》，本项议案分项进行 表决，其中：

• 1）《关于提名毕建国先生为第四届董事会董事候选人的议案》 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

• 2）《关于提名张西义先生为第四届董事会董事候选人的议案》 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

• 3）《关于提名张宝林先生为第四届董事会董事候选人的议案》 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

• 4）《关于提名齐洪祥先生为第四届董事会董事候选人的议案》 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

• 5）《关于提名杨良玉先生为第四届董事会董事候选人的议案》 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

• 6）《关于提名谢文璧先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

• 7）《关于提名陆长福先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

• 8）《关于提名高檩先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

• 董事候选人简历见附件

本项议案需提交公司2006 年度第一次临时股东大会审议，其中独 立董事候选人任职资格和独立性需提请深圳交易所等有关部门审核无 异议后方可提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司2006 年度第一次临时股东大会的议案》 （详见公司2006 年度第一次临时股东大会通知）

石家庄炼油化工股份有限公司董事会

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董事候选人简历：

1、非独立董事候选人

毕建国，男，1961 年11 月生，硕士研究生，高级工程师， 1982 年8 月参加工作，历任：石家庄炼油厂车间技术组、生产科、技术科副科长，技 术处副处长，车间主任，石家庄化纤有限责任公司副总经理、总经理，2004 年6 月大连理工大学管理科学与工程专业硕士研究生毕业，现任石家庄炼油 厂厂长、石家庄化纤有限责任公司董事长、石家庄炼油化工股份有限公司董 事长、总经理。

张西义，男，1963 年9 月生，工商管理硕士，1985 年7 月毕业于河北 化工学院化工机械专业，高级工程师，历任石家庄炼油厂检修车间技术员、 副主任、主任，2001 年6 月大连理工大学工商管理硕士毕业、现任石家庄炼 油厂书记、石家庄化纤有限责任公司董事、石家庄炼油化工股份有限公司副 董事长。

张宝林，男，1949 年11 月生，大学文化，高级工程师，1977 年毕业于 抚顺化工学院石油炼制专业，历任抚顺石油一厂铂重整车间、计划处技术员、 助理工程师，中国石化总公司计财部、计划部助理工程师、工程师，中国石 化总公司计划部生产计划处副处长、生产管理部计划处副处长，中国石化集 团公司炼油化工生产管理部生产计划处处长，现任中国石化股份有限公司炼 油事业部副主任。

齐洪祥，男 1962 年8 月生，大学本科，高级工程师， 1982 年9 月河 北工学院石油炼制专业毕业后参加工作。历任：沧州炼油厂催化车间助理工 程师、总工办助理工程师、催化车间副主任、主任，技术开发处处长、沧州 炼油厂副厂长、总工程师、中石化股份公司沧州分公司副经理兼沧州炼油厂 副厂长、中石化股份公司沧州分公司经理。现任石家庄化纤有限责任公司董

事、石家庄炼油化工股份有限公司董事、副总经理。

杨良玉，1965 年11 月出生，硕士研究生，高级经济师， 1987 年7 月 参加工作，历任：石家庄炼油厂车间副主任、运销处销售科副科长，供销公 司经理。现任石家庄炼油化工股份有限公司董事、副总经理。

2、独立董事候选人

谢文璧，男1941 年1 月生,大学本科，高级工程师，1964 年毕业于贵 州工学院基本有机合成专业，历任学员、技术员、兰化公司石油化工厂生产 调度室副主任，化工部炼化司技术员、副处长，中国石化总公司总调度室副 处长、处长、副总调度长，安全监督办公室处长、副主任、安全监督局副局 长、石化集团公司安全与环保监督局副局长，已退休。现任石家庄炼油化工 股份有限公司独立董事。

陆长福，男，1943 年10 月生,大学本科，1967 年毕业于河北农大土壤 及农业化学专业，历任车间主任、厂长、工业经济系主任、副院长、党委常 委、河北经贸大学党委副书记、河北师范大学党委副书记，河北科技大学校 长。现任河北科技大学经济管理学教授、硕士生导师、石家庄炼油化工股份 有限公司独立董事。

高 檩，男，1958 年9 月生，硕士研究生，会计学教授，高级会计师、 注册会计师。历任中学教师、大学讲师、企业副总经理、财务总监；河北企 业管理培训中心教务处处长、系主任；河北经贸委技改投资公司副总经理。 现任石家庄经济学院教授、硕士生导师，中国中青年财务成本研究会理事， 石家庄炼油化工股份有限公司独立董事。