Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2006

Aug 17, 2006

证券代码：000783 证券简称：石炼化 公告编号：2006-014 石家庄炼油化工股份有限公司 三届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假 记载、误导性阐述或者重大遗漏。

石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“公司”） 三届十六次 董事会会议于2006 年8 月16 日上午8：10 在石炼宾馆三楼会议室召 开。会议通知及议案于2006 年8 月10 日前向全体董事送达。公司董 事长毕建国、副董事长张西义、董事朱理琛、齐洪祥、杨良玉、独立 董事谢文壁、陆长福、高檩出席会议。监事会及公司经理班子成员列 席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。 会议由公司董事长毕建国先生主持，根据《深交所股票上市规则》 有关规定，与会董事以8 票同意，0 票反对，0 票弃权 形成如下 决议：

• 1、审议通过公司2006 年半年度报告

• 2、审议通过关于寇建朝因工作变动辞去公司董事、副总经理职

• 务的议案

石家庄炼油化工股份有限公司董事会

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