Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2006

Apr 29, 2006

证券代码：000783 证券简称：石炼化 公告编号：2006-005 石家庄炼油化工股份有限公司 三届四次监事会会决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性 阐述或者重大遗漏。

石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“公司”） 三届四次监事会会议 于2006 年4 月19 日上午11：10 在石炼宾馆三楼会议室召开。会议通知及议 案于2006 年4 月5 日前向全体监事送达。公司监事会主席何立峰、监事潘九 海、邢春兰出席会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议由公司 监事会主席何立峰 先生主持，根据《深交所股票上市 规则》有关规定，与会监事 以3 票同意，0 票反对，0 票弃权 形成如 下决议：

一、 审议通过公司2005 年度报告正文及摘要

二、 审议通过公司2005 年度监事会工作报告

三、 审议通过《关于2006 年度日常关联交易预计》的议案

公司监事会认为，上述关联交易事项表决程序合法，公司及股东的利益没 有因上述关联交易而受损

• 四、审议通过关于因年龄原因，何立峰先生辞去公司三届监事会主席、监

• 事职务，推荐王凤岭先生为公司 三 届监事会监事增补人选的议案。

五、审议通过关于清理非经营性关联资金占用计划的议案 六、审议通过修改公司《章程》的议案

根据新的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股东大会议事规则》和《上市公司章程指引（2006 年修订）》等法律、法 规的要求全面修改公司《章程》

七、审议通过《股东大会议事规则》

• （ 修改后公司《章程》、《股东大会议事规则》在巨潮资讯网站即

• HTTP://www.cninfo.com.cn 披露）

附：王凤岭先生简历：

王凤岭，大专学历，中共党员，工程师，1956 年2 月出生，1974 年3 月 参加工作，历任石家庄炼油厂车间副主任、主任，三达公司党总支书记兼副经 理，实业总公司分党委副书记、副总经理兼物业管理公司经理，曾任公司董事。 现任石家庄炼油厂副厂长。

石家庄炼油化工股份有限公司监事会

二OO 六年四月十九日