Changjiang Securities Co., LTD - Board/Management Information 2004

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**石炼化：三届二次监事会议决议公告

**2004-04-29 06:48

证券代码：000783　证券简称：石炼化　　公告编号：2004-002

石家庄炼油化工股份有限公司

三届二次监事会议决议公告

石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称"公司"）三届二次监事会会议于2004年4月27日

上午11：00在石炼宾馆三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》及

公司《章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席何立峰先生主持，与会监事审议并一致通过，形成以下决议：

一、审议通过公司2003年度报告正文及摘要。

二、审议通过公司2003年度监事会工作报告。

三、审议通过公司2003年度总经理工作报告。

四、审议通过公司2003年度财务预决算报告。

五、审议通过公司2003年度利润分配预案。

六、审议通过关于改聘会计师事务所的议案。

七、关于修改公司《章程》议案。

八、审议通过《公司投资者关系管理制度》。

石家庄炼油化工股份有限公司

监　事　会

二ОО四年四月二十七日

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