Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2003

Jun 11, 2003

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**石 炼 化：二届十五次董事会决议公告

**2003-06-11 06:44   

证券代码：000783　证券简称：石炼化　公告编号：2003-009

石家庄炼油化工股份有限公司

二届十五次董事会决议公告

本公司董事会及其董事保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“公司”） 二届十五次董事会会议于2003年6月

10日下午2：30在办公楼第一会议室以通讯方式召开。出席会议应到董事11名，实到10名,董事

王彦题因出差未出席会议。监事会成员及公司经理班子列席会议，会议符合《公司法》及公司

《章程》的有关规定。

会议由公司董事长毕建国先生主持，与会董事审议并一致通过，形成以下决议：

1、审议通过华证会计师事务所出具的消除保留意见后的公司

2002年度报告。该议案需提交公司临时股东大会审议。

2、公司董事会对消除保留意见事项做的专项说明。

3、公司临时股东大会召开时间另行通知。

石家庄炼油化工股份有限公司

董　事　会

二00三年六月十日

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