Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2002

Apr 26, 2002

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**石 炼 化：通过2002年第一季度报告等

**2002-04-26 22:37   

石家庄炼油化工股份有限公司

二届七次董事会议决议公告

及召开公司2001年度股东大会的通知

石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称"公司"） 二届七次董事会会议于

2002年4月25 日上午8：30在公司办公楼第一会议室召开。会议应到董事8名，实

到7名，部分监事会及公司高管人员成员列席会议，会议符合《公司法》及公司

《章程》的有关规定。

会议由公司董事长毕建国先生主持，与会董事审议并一致同意通过了如下

决议：

一、2002年一季度季度报告

二、根据董事会提名，增补朱理琛先生为公司二届董事会董事（个人简历

见附件）

三、根据董事会提名，推荐谢文壁先生、陆长福先生为公司二届董事会独立

董事候选人，独立董事候选人资格尚需经中国证监会审核通过。（个人简历、独

立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件）

四、股东大会议事规则（见指定信息披露网站：HTTP://www.cninfo.com.cn）

五、董事会议事规则（见指定信息披露网站：HTTP://www.cninfo.com.cn）

六、关于独立董事津贴的议案

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定，

结合本公司实际情况，确定独立董事津贴标准为每人每年1.6万元，独立董事出席

公司董事会议、股东大会的差旅费，及按公司《章程》有关规定行使职权时发生的

必要费用由公司据实报销。

七、修改公司《章程》部分条款。公司二届六次董事会会议，修改公司《章

程》后，公司董事会由13名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，外部、独立

董事5人。结合公司实际情况，现调整该条款为：公司董事会由11名董事组成，

设董事长1人，副董事长1人，独立董事2人。

八、 公司2001年度股东大会通知

以上二、三、四、五、六、七项预案需提交公司2001年度股东大会审议通过。

（一）股东大会时间、地点2002年5月28日上午9：00，在石炼宾馆外招楼会议

室召开。

（二）股东大会审议事项

1、公司2001年度董事会工作报告

2、公司2001年度监事会工作报告

3、公司2001年度财务预决算报告

4、公司2001年度利润分配预案

5、关于续聘会计师事务所议案

6、关于修改公司《章程》议案

7、增补董事议案

8、聘任独立董事议案

9、关于独立董事津贴的议案

10、股东大会议事规则

11、董事会议事规则

12、监事会议事规则

以上1-6项议案内容见2002年3月21日《中国证券报》、《证券时报》刊登的

《公司二届六次董事会决议公告》、《公司二届五次监事会决议公告》，第6项议

案内容含二届七次董事会会议通过修改公司《章程》部分条款。

（三）出席会议对象

1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

2、截至2002年5 月10 日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（三）会议登记办法

于2002年5月21日8：30-17：30，法人股东持单位证明、法人授权委托书和出

席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理

登记手续；委托出席的代理人必须持有授权委托书。股东也可以信函或传真方式

登记，以抵达石家庄的时间为准。

（四）会议其他事项

1、会期半天，与会股东交通、食宿自理。

2、联系方式：

地 址：石家庄炼油化工股份有限公司证券部

邮 编：050032

联系人：滕峰阁 李金瑞

电 话：0311-5161160

传 真：0311-5161138

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席石家庄炼油化工股份

有限公司于2002年5月28日召开的2001年度股东大会，并对会议所有事项代为

行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：2002年 月 日

（本委托书有效期限：自2002年5月 日至5月 日）

石家庄炼油化工股份有限公司

董 事 会

二00二年四月二十五日

附件：

石家庄炼油化工股份有限公司增补董事候选人简历

朱理琛，男，57岁，中共党员，汉族， 1968年毕业于北京电力学院热能

动力装置，大学本科，高级工程师。1968年参加工作，历任水电部列车电业局

技术员、天津市-石化厂动力车间技术员、副主任、主任，天津市津华石油化工

厂副厂长、天津石化热电厂厂长、天津石化公司副经理、经理，中国石化股份

有限公司天津分公司经理，中国石化股份有限公司炼油事业部副主任（正职待

遇）。

石家庄炼油化工股份有限公司独立董事候选人简历

谢文壁，男，61岁，中共党员，汉族， 1964年毕业于贵州工学院基本有机

合成专业，大学本科，高级工程师。1964年参加工作，历任学员、技术员、兰

化公司石油化工厂生产调度室副主任，化工部炼化司技术员、副处长，中国石

化总公司总调度室副处长、处长、副总调度长，安全监督办公室处长、副主任、

安全监督局副局长、石化集团公司安全与环保监督局副局长，现已退休。

陆长福，男，59岁，中共党员，汉族，1967年毕业于河北农大土壤及农业

化学专业，大学本科。1967年参加工作，历任车间主任、厂长、工业经济系主

任、副院长、党委常委、河北经贸大学党委副书记、河北师范大学党委副书记。

现任河北科技大学校长、经济管理学教授、硕士生导师。

石家庄炼油化工股份有限公司独立董事提名人声明

提名人石家庄炼油化工股份有限公司董事会现就提名谢文壁先生、陆长福

先生为石家庄炼油化工股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声

明，被提名人与石家庄炼油化工股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独

立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全

部兼职等情况后作出的（被提名人详细简历见附表），被提名人已书面同意出

任石家庄炼油化工股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事

候选人声明），提名人认为被提名人：

一、根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合石家庄炼油化工股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

所要求的独立性；

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系不在石家庄炼油化工股份有限公

司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有我公司已发行股份1％或1％

以上的股东；也不是我公司前十名股东

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有我公司已发行股份5％或5％

以上股东单位任职；也不在我公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三种所列情形；

5、被提名人不是为我公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的

人员；

四、包括石家庄炼油化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上

市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、准确和完整，不存在任何虚假陈述和误导成

分，本提名人完全清楚作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：石家庄炼油化工股份有限公司董事会

二00二年四月二十五日

石家庄炼油化工股份有限公司独立董事候选人声明

声明人谢文壁作为石家庄炼油化工股份有限公司二届董事会独立董事候选

人，现公开声明本人与石家庄炼油化工股份有限公司之间，在本人担任该公司

独立董事期间，保证不存在任何影响本人独立性关系，具体声明如下:

1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；

2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1％或1％以上；

3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以

上股东单位任职；

5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

6、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

7、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；

8、 本人没有从该公司及其主要股东单位或有利害关系的机构和人员取得额

外的、未予披露的其他利益；

9、本人符合该公司章程的任职条件。

另外，包括石家庄炼油化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公

司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，不存在任

何虚假陈述和误导成分，本人完全清楚作出虚假声明可能导致的后果，中国证监

会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，

将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履

行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害

关系的单位和个人的影响。

声明人: 谢文壁

2002年4月13日

石家庄炼油化工股份有限公司独立董事候选人声明

声明人陆长福作为石家庄炼油化工股份有限公司二届董事会独立董事候选

人，现公开声明本人与石家庄炼油化工股份有限公司之间，在本人担任该公司

独立董事期间，保证不存在任何影响本人独立性关系，具体声明如下:

1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；

2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1％或1％以上；

3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以

上股东单位任职；

5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

6、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

7、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；

8、 本人没有从该公司及其主要股东单位或有利害关系的机构和人员取得

额外的、未予披露的其他利益；

9、本人符合该公司章程的任职条件。

另外，包括石家庄炼油化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公

司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，不存在任

何虚假陈述和误导成分，本人完全清楚作出虚假声明可能导致的后果，中国证监

会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，

将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履

行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害

关系的单位和个人的影响。

声明人: 陆长福

二00二年四月二十三日

石家庄炼油化工股份有限公司

二届六次监事会会议决议公告

石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称"公司"） 二届六次监事会会议，

于2002年4月25 日上午在公司办公楼第一会议室召开。应到监事3名，实到3 名。

会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席何立峰主持，与会监事审议并一致同意通过了如下

决议：

1、公司2002年一季度季度报告

2、监事会议事规则（见指定信息披露网站：HTTP://www.cninfo.com.cn）

以上第二项议案需提交公司2001年度股东大会审议通过。

石家庄炼油化工股份有限公司

监 事 会

二00二年四月二十五日

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