Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2002

Mar 20, 2002

石家庄炼油化工股份有限公司 二届六次董事会决议公告

石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“公司”） 二届六次董事会 会议于2002 年3 月19 日上午在公司办公楼第一会议室召开。会议应到董 事8 人，实到董事8 人，公司监事会全体成员和公司高级管理人员 列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长毕建国先生主持，与会董事审议并一致同意通过了 如下决议：

一、 公司2001 年度报告正文及摘要。

二、 公司2001 年度董事会工作报告。

• 三、 公司2001 年度业务报告。

• 四、 公司2001 年度财务预决算报告。

• 五、 公司2001 年度利润分配预案。

经华证会计师事务所审计，2001 年实现利润总额22545576.87 元,扣 除上交所得税后2001 年实现净利润6914911.49 元。上年度剩余可分配利 – 润 167230306.53 元，本年度可分配利润-160315395.04 元，资本公积金 为777269512.81 元。

本年度利润分配预案：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本， 该项预案需提交公司年度股东大会批准。

六、 2002 年度利润分配政策：2002 年度公司利润需弥补公司以前年 度亏损，故公司董事会决定，2002 年度不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本。

• 七、 修改公司《章程》议案。

八、 关于续聘华证会计师事务所承担公司2001 年度财务报告审计工 作的议案。

九、公司董事会对华证会计师事务所有限公司出具的解释性说明段涉 及事项的说明：

报告期末公司对参股18.35%的子公司石家庄化纤有限公司长期投 资计提了减值准备1781 万元，根据《企业会计制度》和《企业会计 准则-投资》并参照《国际会计准则》执行，财务处理体现了谨慎 性原则。但由于该事项重要，还应对此事项进一步做出说明，以提醒投资 者注意。

对该公司的长期投资计提了减值准备，提取依据在会计报表附注中作 了详细说明。

目前该公司正积极抓住己内酰胺市场回暖的机会，做好停工检修后 的开工工作，待本公司停工检修投产特别是新建的制氢装置投产后，尽快 将己内酰胺装置投入运行，实现满负荷生产，逐步实现扭亏为盈。 以上二、四、五、七、八项预案需提交公司2001 年度股东大会审议通 过。2001 年度股东大会召开日期、地点另行公告通知。

特此公告。

石家庄炼油化工股份有限公司 董 事 会 二00 二年三月十九日

石家庄炼油化工股份有限公司 关于召开公司2001 年度股东大会的通知

本公司董事会及其董事保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会计划召开公司2001 年度股东大会，具体参加会议有关事宜另 行通知

（一）会议审议事项

九、 公司2001 年度董事会工作报告。 十、 公司2001 年度监事会工作报告。 十一、 公司2001 年度财务预决算报告。

十二、 公司2001 年度利润分配预案。 十三、 关于修改公司《章程》议案。 十四、 关于续聘会计师事务所议案。

以上1-6 项议案内容见2002 年3 月21 日《中国证券报》 《证券时报》刊 登的《公司二届六次董事会决议公告》

（二）出席会议对象

• 1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

2、截至2002 年 月 日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（三）会议登记办法

于2002 年 月 日8：30-17：30，法人股东持单位证明、法人授 权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股 东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有授权 委托书。会议也可以信函或传真方式登记，以抵达石家庄的时间为准。 （四）会议时间、地点及其他事项

• 1、会期半天，与会股东交通、食宿自理。

• 2、 公司联系方式：

地址：石家庄炼油化工股份有限公司证券部（新办公楼5 楼） 邮编：050032

联系人：滕峰阁 李金瑞

电话：0311-5161160

传真：0311-5161138

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席石家庄炼油化工股份 有限公司于2002 年 月 日召开的2001 年度股东大会，并对会议所有事项 代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期：2001 年 月 日

（本委托书有效期限：自2002 年月日至月日）

石家庄炼油化工股份有限公司董事会 二○○二年三月十九日

附件1：

公布2001 年年度报告及董事会决议公告

石家庄炼油化工 股份有限公司将于2002 年 3 月 21 日公布2001 年年度 报告及董事会决议公告，（股票简称，如有B 股亦注明）“ 石炼化 ”将于2002 年 3 月 21 日上午9：30 分起停牌半天，2002 年 3 月 21 日下午1 点整起恢 复交易。

一、主要财务指标：

2001 年 2000 年 2001 年比2000 年增减 净利润（万元） 691.49 -20773.64 103.33% 每股收益（元） 0.006 -0.1799 103.33% 每股净资产（元） 1.589 1.583 0.4 % 净资产收益率（%） 0.38 -11.37 102.3%

二、2001 年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召开 时间

1、2001 年利润分配及公积金转增股本预案：经华证会计师事务所审计， 2001 年实现利润总额22545576.87 元,扣除上交所得税后2001 年实现净利润

• 6914911.49 元。上年度剩余可分配利润 167230306.53 元，本年度可分配利润 -160315395.04 元，资本公积金为777269512.81 元。

• 2、本次董事会审议的2002 年再融资预案：无

• 3、 年度股东大会召开时间：未定

石家庄炼油化工 股份有限公司 董事会（盖章）

石家庄炼油化工股份有限公司 二届五次监事会决议公告

石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“公司”） 二届五次监事会 会议于2002 年3 月19 日上午在公司办公楼第一会议室召开。应到监事3 人，实到3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

• 会议由公司监事会主席何立峰主持，与会监事审议并一致同意通过了

• 如下决议：

• 1、公司2001 年度监事会工作报告。

• 2、公司2001 年度报告正文及摘要。

• 3、公司2001 年度财务预决算报告。

• 4、公司2001 年度利润分配预案。

• 经华证会计师事务所审计，2001 年实现利润总额22545576.87 元,扣

• 除上交所得税后2001 年实现净利润6914911.49 元。上年度剩余可分配利 –

• 润 167230306.53 元，本年度可分配利润-160315395.04 元，资本公积金 为777269512.81 元。

• 本年度利润分配预案：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，

• 该项预案需提交公司年度股东大会批准。

• 5、修改公司《章程》议案。

• 6、公司监事会对华证会计师事务所有限公司出具的解释性说明段的

• 说明：

公司监事会同意公司董事会对此事项的说明。报告期末公司对参股 18.35%的子公司石家庄化纤有限公司长期投资计提了减值准备1781 万 元，根据《企业会计制度》和《企业会计准则-投资》并参照《国

际会计准则》执行，财务处理方法是谨慎的，体现了对投资者负责的 态度。但该公司应积极抓住己内酰胺市场回暖的机会，做好停工检修后的 开工工作，尽快将己内酰胺装置投入运行，实现满负荷生产，逐步 实现扭亏为盈。

石家庄炼油化工股份有限公司监事会 二○○二年三月十九日