Changjiang Securities Co., LTD — Annual Report 2003

Apr 29, 2004

证券代码 000783 证券简称 石炼化 公告编号 2004-001

公告及召开公司本公司董事会及其董事保证本报告内容的真实性	年度股东大会的通知对公告
的虚假记载石家庄炼油化工股份有限公司事会会议于20044出席会议应到董事司经理班子列席会议的有关规	误导性陈述或者重大遗漏负连带责任27 日上午9会议符合	准确性和完整性以下简称"公司"810在石炼宾馆三楼会议室召实到9监事会成员及公公司法及公司	届四次董章程
会议由公司董事长毕建国先生主持致通过形成以下决议		与会董事审议并一
审议通过公司	2003	年度报告正文及摘要
审议通过公司	2003	年度董事会工作报告
审议通过公司	2003	年度总经理工作报告
审议通过公司	2003	年度财务预决算报告
审议通过公司	2003	年度利润分配预案
经毕马威华振会计师事务所审计		2003实现利润总额	76542
千元,扣除上交所得税后	2003	实现净利润50847千元	上年度剩余
可分配利润–465570	千元	本年度可分配利润-417127千元	资本公积
金为784507千元	本年度不进行利润分配	不进行资本公积金转增股

师事务所承担公司财务审计工作 2003 年度审计费用约为 27 万元,

的通		(财会[2003]12	号文)的规定			资产负债表日后至财务报告
股利	报表附注中单独披露事项予以追溯调整			批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案中分配的或分配给投资者的利润),应按如下方式予以处理:(1金股利在资产负债表所有者权益中单独列示;(2对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的该项会计政策的变更对本期会计报表无影响		股票股利在会计
月投产		该厂是我公司的全资企业由于地方配套政策不落实之后一直处于清理整顿状态		关于对河北石灵焦化厂进行清算的议案注册资本为600开工即亏损无恢复经营计划	万元1999	1998910月停工
万元	厂决定进行清算该厂审计报告我公司根据	2003资产	10714万元财政部关于印发	为优化资产结构,公司决定对缺乏投资价值的子公司灵寿焦化月中喜会计师事务所石家庄分所出具负债863万元企业资产损失财务处理暂行办		所有者权益-149
业会计制度2003并拟在	)的有关规定2004	的通知》(财企[2003]233经财务年底对河北石灵焦化厂的长期股权投资4	审计	国家税务总局需要明确的有关所得税问题的通知法律等部门审核600月份以前按资产清偿顺序与河北石灵焦化厂的其他		关于执行(国税发[2003]45董事长批准后万元转入投资损失
2003	此前	年度的利润没有影响		债权人协商对我公司应收河北石灵焦化厂的债权进行清偿公司已对该长期投资全额计提坏账准备		此次清算对公司

报废出售固定资产的帐面原值为			7842	帐面净值为1144
万元净损失为975	万元		其中出售闲置的	12000KW	中温中压背压式
气轮机发电机组已于	2003	6	10	日召开的二届十五次董事会会
议通过该资产帐面原值为	396万元			帐面净值为19万元	售价100

》(冀国税发[2000]104 的规定 结合公司实际情况 对帐龄

在三年以上且无法收回的应收款项 5164 万元予以核销 其中应收账 4952 万元 其他应收款 212 万元)。核销前我公司已对上述应收款

项全额计提坏账准备 此次核销坏账对 2003 年的利润没有影响

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十三审议通过公司2004年一季度报告
十四	审议通过了关于召开公司			2003		年度股东大会通知的议案
以上二				十一项预案需提交公司		2003年度股东大
会审议批准()会期半天	会议时间	2004	6	4	星期五	上午830	开会
()	会议地址			石炼宾馆三楼会议室
()	会议审议事项
1	审议公司	2003		年度董事会工作报告
2	审议公司	2003		年度监事会工作报告
3	审议公司	2003		年度财务预决算报告
4	审议公司	2003		年度利润分配预案
5				审议关于改聘会计师事务所的议案
6	关于修改公司	章程	议案
7	关于应收款项坏帐损失处置的议案
()		出席会议对象及登记办法
1	本公司的董事	监事		高级管理人员及聘任律师
2结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东	2004	5	18	日下午交易日结算后		在中国证券登记
3	2004	62	8	30-17	30	法人股东持单位

1 会期半天 与会股东交通 食宿自理 2 联系方式

OO 四年四月二十七日

问题的通知》(证监发[2003]56 规定和公司经营的需要 公司

作如下补充修 :

有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款 委托控股股东及其他关联方进行投资活动 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇 代控股股东及其他关联方偿还债务 中国证监会认定的其他方式

公司不得为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方 任何非法

表净资产的 50%

公司的任何对外担保都应当取得董事会全体成员 2/3 以上

不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务