Changjiang Securities Co., LTD — AGM Information 2009

Mar 9, 2009

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2009004

长江证券股份有限公司

关于召开 2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据长江证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第十 次会议决议,公司定于 2009 年 4 月 24 日以现场会议的方式召开长江证券股份有限 公司 2008 年度股东大会,现将会议有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议召开时间:2009 年 4 月 24 日(星期五)上午 9:30。

(三)会议召开地点:武汉锦江国际大酒店(湖北省武汉市汉口建设大道 707 号)。

(四)会议股权登记日:2009 年 4 月 17 日(星期五)。

(五)会议出席对象:

1、截止 2009 年 4 月 17 日(本次会议股权登记日)下午 15:00 交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均 有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东 可以委托代理人(该代理人不必是本公司的股东)出席本次会议和参加表决;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师及邀请的其他人员等。

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二、会议审议事项

会议将审议公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议提交公司 股东大会审议的下列议题:

1. 《2008 年度董事会工作报告》;

2. 《2008 年度监事会工作报告》;

3. 《2008 年度财务决算报告》;

4. 《关于 2008 年度利润分配的预案》;

5. 《2008 年风险控制指标报告》

6. 《关于修改<长江证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则>的 议案》

7. 《公司 2008 年年度报告及其摘要》;

8. 《关于聘用 2009 年度审计机构的议案》。

公司独立董事将就 2008 年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。

以上议案的具体内容在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上全文登载。

三、会议登记方法

(一)出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;

2、代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自 然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;

3、代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股

东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份 证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委 托书(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传真方式登记, 其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件, 转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托 书或者其他授权文件应当经过公证。

代理投票授权委托书请见本通知附件。

(二)登记截止时间:

2009 年 4 月 21 日(星期二)16:00。

(三)登记地点:

湖北省武汉市长江证券大厦二楼 董事会秘书室接待室

四、联系方式:

地址: 湖北省武汉市江汉区新华路特八号 长江证券大厦 (邮编:430015)

联系人:邓 飞 黄育文

联系电话:027-65799886 传真号码:027-85481726

五、其他事项

本次会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加; 出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

附件:《代理投票授权委托书》

长江证券股份有限公司董事会

二○○九年三月十日

附件:

代理投票授权委托书(样式)

兹委托 先生(女士)代表本人 (或本股东单位)出席长江证券股份 有限公司 2008 年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示, 则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票:

议案序号	表决事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1.	《2008年度董事会工作报告》
2.	《2008年度监事会工作报告》
3.	《2008年度财务决算报告》
4.	《关于年度利润分配的预案》2008
5.	《2008年风险控制指标报告》
6.	《关于修改<长江证券股份有限公司董事会薪酬与
	提名委员会工作细则>的议案》
7.	《公司年年度报告及其摘要》2008
8.	《关于聘用年度审计机构的议案》2009

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

代理人签名:

代理人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖单位公章):

委托日期:2009 年 月 日

注:1、如拟投票同意议案,请在"同意"栏相应空格内填"O"; 如拟投票反对议 案,请在"反对"栏相应空格内填"O" ;如拟投票弃权议案,请在"弃权"栏相 应空格内填"O"。

2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表 决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托,需加盖单位公 章。