Changjiang Securities Co., LTD — AGM Information 2007

Jun 6, 2007

证券代码：000783 证券简称： S*ST 石炼 公告编号：2007-040

石家庄炼油化工股份有限公司

关于召开2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假 记载、误导性阐述或者重大遗漏。

本公司四届六次董事会会议审议通过了关于召开公司2006 年度股东 大会的议案,现将有关事项通知如下：

• 一、会议时间：2007 年6 月28 日（星期四）上午8:30 开会，会期半天 二、会议地址：石炼宾馆三楼会议室

• 三、 会议召集人：会议由公司董事会召集

• 四、会议方式：以现场投票表决方式召开

• 五、会议内容：

议案一：公司2006 年度报告正文及摘要；

议案二：公司2006 年度董事会工作报告；

议案三：公司2006 年度监事会工作报告；

• 议案四：公司2006 年度财务决算报告；

议案五：公司2006 年度利润分配预案；

• 议案六：关于续聘毕马威华振会计师事务所的议案；

议案七：关于2007 年度日常关联交易预计的议案；

议案八：关于执行新会计准则的议案；

议案九：关于减少存货跌价准备的议案；

议案十：关于修改公司章程的议案；

六、出席会议对象及登记办法

• 1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

• 2、截至2007 年6 月20 日下午交易日结算后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

• 3、于2007 年6 月27 日8：30-17：30，法人股东持单位证明、法人 授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股

东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有授权委 托书。会议也可以信函或传真方式登记，以抵达石家庄的时间为准。 七、其他事项

1、会期半天，与会股东交通、食宿自理。

2、联系方式：

地址：石家庄炼油化工股份有限公司证券部 邮编：050032

联系电话：0311-85161160 传真：0311-85161234 八、 备查文件

公司四届四次、六次董事会决议及公告； 特此公告。 附：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席石家庄炼油化 工股份有限公司于2007 年6 月28 日召开的公司2006 年度股东大会，并 对会议所有事项代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期：2007 年 月 日 （本委托书有效期限：自2007 年6 月27 日至6 月28 日）

石家庄炼油化工股份有限公司董事会 二OO 七年六月五日