Changjiang Securities Co., LTD — AGM Information 2005

Apr 9, 2005

**石 炼 化：2004年度股东大会通知

**2005-04-09 06:36   

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证券代码：000783　证券简称：石炼化　　公告编号：2005-008

石家庄炼油化工股份有限公司

2004年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误

导性阐述或者重大遗漏。

本公司三届九次董事会会议审议通过了关于召开公司2004年度股东大会的议案，现

将有关事项通知如下：

一、会议时间：2005年5月18日（星期三）上午8：30开会，会期半天　

二、会议地址：在石炼宾馆三楼会议室　

三、会议召集人：会议由公司董事会召集

四 、会议方式：以现场表决方式召开

五、会议内容：

1、审议公司2004年度董事会工作报告

2、审议公司2004年度监事会工作报告

3、审议公司2004年度财务决算报告

4、审议公司2004年度利润分配预案

5、审议公司2004年度报告正文及摘要

6、审议关于续聘会计师事务所的议案

7、审议关于修改公司《章程》议案

8、审议关于日常关联交易的议案

六、出席会议对象及登记办法

1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

2、截至2005年4月29日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东。

3、于2005年5月16日8：30-17：30，法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席

人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

委托出席的代理人必须持有授权委托书。会议也可以信函或传真方式登记，以抵达石家庄

的时间为准。

七、其他事项

1、会期半天，与会股东交通、食宿自理。

2、联系方式：

地址：石家庄炼油化工股份有限公司证券部

邮编：050032

联系电话：0311-5161160　　　传真：0311-5161234

八、 备查文件

公司三届九次董事会决议及公告。特此公告。

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　先生/女士代表我单位/本人出席石家庄炼油化工股份有限公司

于2005年5月 18日召开的公司2004年度股东大会，并对会议所有事项代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　身份证号码：

委托人持有股数：　　　委托人股东帐号：

受托人签名：　　　　　身份证号码：

受托日期：2005年　 月　　日　　

（本委托书有效期限：自2005年5月17日至5月18日）　　　

石家庄炼油化工股份有限公司董事会

二OO五年四月五日