Changjiang Securities Co., LTD — AGM Information 2003

Aug 2, 2003

3 同意将上述人选提交公司股东大会选举

	公司据实报销审议通过公司2003年度半年度报告
	定于2003	9		3 日召开公司		2003	年度临时股东大
	会议时间:2003会议地点:石炼宾馆三楼会议室		9	3日上午	8	30
1	会议审议事项选举产生公司第三届董事会					监事会成员
2	关于修改公司			章程	的议案
3	关于调整独立董事津贴的议案
4	更正后公证券报》、《证券时报》)		2002年度报告		详见2003	6	11
1	出席会议对象本公司的董事		监事			高级管理人员及聘任律师
2	截至2003	8	18	日下午交易日结算后			在中国证券登

1 会期半天 与会股东交通 食宿自理 2 联系方式

邮编 050032 联系电话 0311-5161160 传真 0311-5161138

附件 1:

毕建国		1961	11	月生大学本科	高级工程师1961
11月生	1982	8	月参加工作	历任	石家庄炼油厂车间技术

戚念东1944	3	月生大学本科1966年毕业于北京
石油学院石油炼制专业		教授级高级政工师,19677月参加工作

韩晋民7月参加工作厂机动处助理工程师	19445月生副科长	大学本科高级工程师历任胜利油田井下作业处技术员石家庄炼油车间党支部书记石家庄炼油厂	1969
党委副书记卢立勇工学院石油炼制专业庄炼油厂副总调度长	党委副书记兼纪委书记任石家庄炼油化工股份有限公司董事兼总经理19615月生高级工程师生产处长	石家庄炼油厂副厂长大学本科1982年毕业于河北1982年参加工作历任石家厂长助理现任石家庄炼油厂
副厂长张西义	石家庄炼油化工股份有限公司董事19639月生业于河北化工学院化工机械专业	工商管理硕士19857高级工程师历任石家庄炼油	月毕
厂检修车间技术员商管理硕士毕业	副主任	主任20016月大连理工大学工现任石家庄炼油化工股份有限公司董事	副总

附件 2:

谢文壁 1941 1 月生,大学本科 高级工程师 1964

陆长福 1943 10 月生,大学本科 1967 年毕业于河北

全与环保监督局副局长 现已退休,现任石家庄炼油化工股份有限

1958 9 月生 大学文化 会计学教授 高级

中国中青年财务成本研究会理事 兼任上市公司"国际大厦"

附件 3:

被提名人及其直系亲属 主要社会关系均不在石家庄炼油 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有我公司已发行 股份 1% 1%以上的股东 也不是我公司前十名股东 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有我公司已发行 股份 5% 5%以上股东单位任职 也不在我公司前五名股东单位 被提名人最近一年内不具有上述三种所列情形 被提名人不是为我公司或公司附属企业提供财务 法律 独立董事的上市公司数量不超过 5 OO 三年七月二十九 附件 4: 本人及本人直系亲属 主要社会关系不在该公司及其附属 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股

1% 1%以上 本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司 5% 5% 本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职 本人在最近一年内不具有前五项所列举情形

本人没有为该公司或其附属企业提供财务 法律 咨询等 本人没有从该公司及其主要股东单位或有利害关系的机构

9 本人符合该公司章程的任职条件

OO 三年七月二十九