CHANGHUA HOLDING GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jul 27, 2022

证券代码：605018 证券简称：长华股份 公告编号：2022-041

浙江长华汽车零部件股份有限公司 关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年8月16日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开的日期时间：2022 年8 月16 日 14 点 00 分

• 召开地点：浙江长华汽车零部件股份有限公司会议室（浙江省慈溪市周巷 镇工业园区环城北路707 号）

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年8 月16 日

至2022 年8 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东大会在对 2022 年限制性股票激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次激励计划向 所有的股东征集委托投票权。公司独立董事江乾坤先生作为征集人向公司全体 股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审 议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见与本公告同时在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于独立董事公 开征集投票权的公告》（公告编号：2022-039）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草	√

	案）》及其摘要的议案
2	关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
4	关于变更公司名称、经营范围及修订《公司 章程》并办理工商变更登记的议案	√
5.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
5.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
5.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5.04	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√
5.05	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司 资金管理制度》的议案	√
5.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
5.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
5.08	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2022 年7 月27 日召开的第二届董事会第九次会议、第 二届监事会第七次会议审议通过，相关公告与本公告同时在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登披露。本次股东大会的会议材料将于本 次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：1、2、3、4

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行 投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作 请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别 投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

• 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605018	长华股份	2022/8/8

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会顺利召开，公司将依据股东大会出席人数安排会议场 地及会务工作。为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以 及股东代表需提前登记确认。具体登记方法如下：

• （一）登记方式：

1、法人股东：法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法人 股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公 章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭授权委托书（详 见附件1）、股东账户卡、代理人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章） 办理登记手续。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户 卡办理登记手续；委托代理人出席的，自然人股东代理人须持授权委托书（详 见附件1），股东账户卡、股东身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登 记手续。

• （二）登记方法：具有出席会议资格的股东或股东代理人可直接到登记地

• 点办理登记，或可通过信函、电子邮件方式办理登记。

• （三）现场登记时间：2022 年8 月15 日（上午9:00—11:30，下午

• 13:00—16:30）。

• （四）现场登记地点：浙江长华汽车零部件股份有限公司（浙江省慈溪市

• 周巷镇工业园区环城北路707 号）。

六、 其他事项

（一）会议联系方式： 联 系 人：黄艳蕾

联系电话：0574-63333233

电子邮箱：huangyanlei@zjchanghua.com

邮政编码：315324

• （二）注意事项：

• 1、出席会议的股东或股东代理人食宿及交通费自理。

• 2、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，

• 并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2022 年7 月27 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江长华汽车零部件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年8 月16 日召开的贵公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的议案
2	关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4	关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章 程》并办理工商变更登记的议案
5.00	关于修订公司部分治理制度的议案
5.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
5.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.04	关于修订《对外担保决策制度》的议案

5.05	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资 金管理制度》的议案
5.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案
5.08	关于修订《监事会议事规则》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。