CHANGHONG MEILING CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2021-013

长虹美菱股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会 第六次会议通知于2021 年3 月19 日以电子邮件方式送达全体董事。

2.会议于2021 年3 月29 日以现场结合通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。董事长吴定刚先生、董事 钟明先生、寇化梦先生、胡照贵先生、陈晔先生、洪远嘉先生、牟文女士、赵刚 先生出席了现场会议，董事雍凤山先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过《2020 年度董事会工作报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度董事会工作报 告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2.审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.审议通过《2020 年年度财务决算报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4.审议通过《独立董事2020 年度述职报告》

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

5.审议通过《公司2020 年度内部控制评价报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事、监事会及会计师事务所均对《长虹美菱股份有限公司2020 年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

6.审议通过《关于公司2020 年度利润分配预案》

根据有关法律法规及《公司章程》规定,结合信永中和会计师事务所出具的 2020年审计报告，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，董事会提议公司2020 年度利润分配预案，以截至2020年12月31日的总股本1,044,597,881股扣除截至 本公告披露日公司回购账户内不参与利润分配的已回购B股股份8,388,888股，即 1,036,208,993股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派 发现金红利51,810,449.65元(含税)，不送红股、不进行公积金转增股本。本次 分配后，母公司剩余累计未分配利润892,068,889.81元，剩余未分配利润结转以 后年度进行分配。

若董事会及股东大会审议利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动， 则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金 额不变的原则对分配总额进行调整。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关 于2020 年度利润分配预案的公告》。

提请股东大会授权公司经营层负责本年度利润分配的有关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在 巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次 会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

7.审议通过《关于续聘2021 年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬 的议案》

本议案提交董事会审议前，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同 意将该议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年年度财务 报告及内部控制审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权公司经营层根据

公司2021 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计报酬 事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在 巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次 会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

8.审议通过《关于计提信用损失准备的议案》

根据新金融工具准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审 慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司对截至2020 年12 月31 日 的金融工具进行了全面的清查和减值测试，同意公司对可能发生减值风险的金融 工具计提信用损失准备，确认信用减值损失计入当期损益，2020 年1-12 月母公 司及子公司合计计提信用损失准备17,058,488.00 元。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

9.审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势 及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则， 公司在对截至2020 年12 月31 日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账 面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试。经测试，同意对母公司及子公司存 货计提跌价准备合计56,152,155.82 元计入当期损益。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

10.审议通过《关于处置非流动资产的议案》

根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对 截至2020 年12 月31 日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产 生经济效益的非流动资产进行处置。该部分非流动资产账面原值44,610,774.35 元，账面价值3,791,383.16 元，扣除取得的处置净收入1,680,087.61 元，净损 失2,111,295.55 元计入当期损益。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

11.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据国家相关企业会计准则和公司有关会计政策规定，经减值测试，截至 2020 年12 月31 日，同意公司及子公司计提资产减值准备22,559,502.09 元计 入当期损益。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

12.审议通过《关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司董事会关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在 巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次 会议相关议案的独立意见》。同时，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责 任公司对此报告发表了无异议的核查意见，公司审计机构信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)也对此报告出具了专项鉴证报告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

13.审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报 告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关 于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在 巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次 会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

14.审议通过《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》

根据公司经营发展需要，为了锁定公司收入与成本，规避和防范汇率波动风 险，保持稳健经营，同意公司及下属子公司于2021 年7 月1 日-2022 年6 月30 日期间开展远期外汇资金交易业务，业务交易余额不超过7.2 亿美元（主要包括： 美元、澳元、欧元，其他外汇全部折算为美元），单笔业务交割期间最长不超过 1 年。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于开展远期外汇 资金交易业务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在 巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次 会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

15.审议通过《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》

公司已顺利实施《2018 年-2020 年股东回报规划》，根据规划规定，公司以 三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的股东回报规划。考虑到规划的连续性，

为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策、决策的透 明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《公司法》及中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号） 等相关法律、法规及规范性文件的要求，按照《公司章程》有关规定，综合考虑 公司经营财务状况等因素，同意公司制订的《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司未 来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在 巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次 会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

16.审议通过《关于子公司核销部分坏账损失的议案》

为了客观、真实地反映公司的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》 《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司下属子公司中山长 虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）部分应收款项坏账已基本无法收回且 已全额计提坏账准备。按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则， 同意公司下属子公司中山长虹对已确实无法收回的坏账共计1,657,332.46 元进 行核销。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于子公司核销部 分坏账损失的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在 巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次 会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

17.审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司经营管理需要，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审查 通过和建议，同意聘任汤有道先生为公司副总裁，其任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事就本次聘任公司副总裁事项发表了同意的独立意见，详细内容 请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第 十届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

18.审议通过《关于控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司对其全资子 公司提供信用担保额度的议案》

董事会同意控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司对其全资子公司安 徽拓兴科技有限责任公司（以下简称“拓兴科技”）提供人民币6,000 万元的信 用担保额度，担保期限为一年，用于其日常生产经营。具体情况如下：

							单位：万元	单位：万元
担保方	被担保方	2020年 授信担 保额度	截至 目前 担保 余额	本次增 加担保 额度	2021 年授信 担保额 度	担保方持股 比例（含直 接及间接）	资产负 债率（截 至2020 年12月 31日）	担保额度 占公司最 近一期净 资产（截 至2020年 12月31 日）比例	是否 关联 担保
中科美菱低 温科技股份 有限公司	安徽拓兴科 技有限责任 公司	0	0	6,000	6,000	100%	78.63%	1.24%	否

本次对外担保额未超过本公司最近一期经审计净资产的10%，但拓兴科技最 近一期的资产负债率已超过70%，公司及控股子公司的对外担保总额度（均为公 司对下属控股及全资子公司提供的担保额度）已超过最近一期经审计净资产的 50%。

根据中国证监会证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披 露指引第5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项 需提交股东大会审议批准。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于控股子公司中 科美菱低温科技股份有限公司对其全资子公司提供信用担保额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在 巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次 会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

19.审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高3 亿元 票据池专项授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公 司流动资产的使用效率，同意公司及下属子公司向兴业银行股份有限公司合肥分

行申请最高3 亿元票据池专项授信额度，授信期限1 年，授信品种主要用于票据 池专项业务，采用票据质押方式。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于开展票据池业 务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在 巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次 会议相关议案的独立意见》。

本次票据池业务的开展，将使公司最近12 个月内向商业银行申请票据池专 项授信额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，故本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

20.审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高3 亿元 票据池专项授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公 司流动资产的使用效率，同意公司及下属子公司向平安银行股份有限公司合肥分 行申请最高3 亿元人民币票据池专项授信额度，授信期限1 年，授信品种主要用 于票据池专项业务，采用票据质押方式。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于开展票据池业 务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在 巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次 会议相关议案的独立意见》。

本次票据池业务的开展，将使公司最近12 个月内向商业银行申请票据池专 项授信额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，故本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

21.审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司合肥经济开发区支行申请 最高3 亿元票据池专项授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公 司流动资产的使用效率，同意公司及下属子公司向徽商银行股份有限公司合肥经 济开发区支行申请最高3 亿元人民币票据池专项授信额度，授信期限1 年，授信 品种主要用于票据池专项业务，采用票据质押方式。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于开展票据池业

务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在 巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次 会议相关议案的独立意见》。

本次票据池业务的开展，将使公司最近12 个月内向商业银行申请票据池专 项授信额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，故本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

22.审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请最高3 亿元 票据池专项授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公 司流动资产的使用效率，同意公司及下属子公司向招商银行股份有限公司合肥分 行申请最高3 亿元人民币票据池专项授信额度，授信期限1 年，授信品种主要用 于票据池专项业务，采用票据质押方式。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于开展票据池业 务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在 巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次 会议相关议案的独立意见》。

本次票据池业务的开展，将使公司最近12 个月内向商业银行申请票据池专 项授信额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，故本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

23.审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司合肥分行申请最高5000 万元票据池专项授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公 司流动资产的使用效率，同意公司及下属子公司向中信银行股份有限公司合肥分 行申请最高5000 万元人民币票据池专项授信额度，授信期限1 年，授信品种主 要用于票据池专项业务，采用票据质押方式。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于开展票据池业 务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在 巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次

会议相关议案的独立意见》。

本次票据池业务的开展，将使公司最近12 个月内向商业银行申请票据池专 项授信额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，故本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

24.审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请8 亿元人 民币最高授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向交通银行股份有限公司 安徽省分行申请8 亿元人民币最高授信额度，授信期限一年，授信品种包括流动 资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等，采用信用担保方式。

授权公司财务总监（财务负责人）庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并 签署有关法律文件。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

25.审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请5 亿元人民 币最高授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向平安银行股份有限公司 合肥分行申请5 亿元人民币最高授信额度，授信期限一年。其中1 亿元人民币综 合授信额度，授信品种包括银行承兑汇票、贸易融资、保函、流动资金贷款、国 内信用证等，采用信用担保方式；4 亿元人民币银行融资性保函担保项下业务额 度，采用他行综合授信担保方式。

授权公司财务总监（财务负责人）庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并 签署有关法律文件。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

26.审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行申请3 亿元 人民币最高授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向杭州银行股份有限公司 合肥庐阳支行申请3 亿元人民币最高授信额度，授信期限一年，授信品种包括流 动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证、保函等，采用信用担保方 式。

授权公司财务总监（财务负责人）庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并 签署有关法律文件。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

27.审议通过《关于召开2020 年年度股东大会的议案》

公司决定于2021 年4 月28 日召开2020 年年度股东大会，审议《2020 年度 董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年年度报告及年度报告摘 要》等共21 项议案。另外，公司独立董事将就2020 年度工作情况在本次股东大 会上进行述职。详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于召 开2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

以上议案中第1、2、3、6、7、8、9、10、11、14、15、16、18、19、20、

• 21、22、23 项议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议批准。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第六次会议决议；

• 2.独立董事关于第十届董事会第六次会议相关议案的独立意见；

• 3.深交所要求的其他文件。

特此公告

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二一年三月三十一日

附：副总裁简历如下：

汤有道,男,汉族,1970 年7 月生,安徽宣城人,大学本科学历，武汉理工大学 管理工程专业毕业，历任合肥美菱股份有限公司驻外营销经理、市场部部长、海 外营销部部长、海外事业部总经理等职务。现任本公司副总裁、海外冰洗事业部 总经理。

截至2021 年3 月30 日，汤有道先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有 限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股 东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。汤有道先生未持有本公司股票。 汤有道先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的 情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为高级管理 人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规 则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。