CHANGHONG MEILING CO.,LTD. - Board/Management Information 2004

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**美菱电器：四届十七次董事会决议公告

**2004-08-18 06:41

证券代码：000521、200521　　证券简称：美菱电器、皖美菱B　　　公告编号：2004-010

合肥美菱股份有限公司四届十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。

合肥美菱股份有限公司董事会第四届十七次会议于2004年8月15日上午10：00在公司四楼

会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，董事长顾雏军先生、董事林科先生因公未参加会议，

分别委托董事王家章先生、霍永新先生代为表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，

会议由公司副董事长王家章先生主持，本次董事会经过认真研究，通过以下决议。

一、审议通过《2004年度中期报告》及《2004年度中期报告摘要》；

二、审议通过《关于为安徽安鸿塑胶有限公司提供担保的议案》。

安徽安鸿塑胶有限公司为本公司控股子公司（本公司持有其75%的股份），为继续支持该

公司的经营，公司董事会决定为其1000万元流动资金贷款提供担保，期限为2004年8月30日至

2006年8月30日。

截止目前，本公司已为安徽安鸿塑胶有限公司（本公司持有其75%的股份）提供450万元的

担保，公司控股子公司中科美菱低温科技有限公司提供2000万元的担保，如果此次为安徽安鸿

塑胶有限公司提供担保，公司累计担保金额为3450万元，占公司净资产的4.03%。

合肥美菱股份有限公司董事会

2004年8月15日

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