CHANGHONG HUAYI COMPRESSOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 18, 2020

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2020-054

长虹华意压缩机股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

经长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事 会2020年第五次临时会议审议通过,公司决定于2021年1月6日召开2021年第一次临时 股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会2020年第五次临时会议决定 召开2021年第一次临时股东大会。

（三）公司第八届董事会2020年第五次临时会议通过《关于召开2021年第一次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章 程的规定。

（四）本次股东大会的召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2021年1月6日（星期三）下午14:30开始；

2、网络投票时间：2021年1月6日（星期三）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月6日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2021年1月6日上午9:15至下午15:00。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• （六）本次会议股权登记日：2020年12月30日（星期三）

• （七）本次股东大会出席对象

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

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于股权登记日2020年12月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

特别提示：本次股东大会审议的《关于预计2021年度日常关联交易的议案》、《关 于预计2021年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》属于关联交易， 关联股东审议该项议案时须回避表决，同时也不可接受其他股东委托对该项议案进行 投票。前述议案详见本公司2020年12月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的第 八届董事会2020年第五次临时会议决议公告及相关公告。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号长虹华意压缩机股 份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

本次会议审议事项已经本公司第八届董事会2020年第五次临时会议、第八届监事 会2020年第五次临时会议审议通过。具体议案如下：

议案 编号	审议事项
1	《关于预计2021 年度对外担保额度的议案》
1.1	为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度13,000 万元
1.2	为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度3,700 万欧元
1.3	为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度11,800 万元
1.4	为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度15,800 万元
1.5	加西贝拉为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度2,000 万元
1.6	加西贝拉为上海威乐汽车空调器有限公司提供担保额度9,000 万元
2	《关于预计2021 年度日常关联交易的议案》
2.1	预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司（不含四川长虹电器股份有限 公司及其子公司）的日常关联交易
2.2	预计与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不含长虹美菱股份有限公司及其 子公司）的日常关联交易
2.3	预计与长虹美菱股份有限公司及其子公司的日常关联交易
3	《关于预计2021 年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
4	《关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的议案》

注：（1）议案1、2需逐项表决；议案2、3为关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司将放

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弃在股东大会上对该议案的投票权。

（2）对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者，是指除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）披露情况

上述议案请查阅公司2020年12月18日在《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《长虹华意压缩机股份有限公司第八届董事会 2020年第五次临时会议决议公告》、《长虹华意压缩机股份有限公司第八届监事会2020 年第五次临时会议决议公告》、《长虹华意压缩机股份有限公司关于预计2021年度对 外担保额度的公告》、《长虹华意压缩机股份有限公司关于预计2021年度日常关联交 易的公告》、《长虹华意压缩机股份有限公司关于预计2021年公司与四川长虹集团财 务有限公司持续关联交易的公告》、《长虹华意压缩机股份有限公司关于向上海威乐 汽车空调器有限公司提供委托贷款的公告》。

提案编码

		备注
提案编 码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√
非累积投 票提案
1.00	《关于预计2021 年度对外担保额度的议案》	作为投票对 象的子议案 数：（6）
1.01	为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度13,000 万元	√
1.02	为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度3,700 万欧 元	√
1.03	为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度11,800 万元	√
1.04	为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度15,800 万元	√
1.05	加西贝拉为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度 2,000 万元	√
1.06	加西贝拉为上海威乐汽车空调器有限公司提供担保额度9,000 万元	√
2.00	《关于预计2021 年度日常关联交易的议案》	作为投票对 象的子议案 数：（3）
2.01	预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司（不含四川长 虹电器股份有限公司及其子公司）的日常关联交易	√
2.02	预计与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不含长虹美菱股 份有限公司及其子公司）的日常关联交易	√
2.03	预计与长虹美菱股份有限公司及其子公司的日常关联交易	√

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3.00	《关于预计2021 年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联 交易的议案》	√
4.00	《关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的议案》	√

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代 表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推；对于需逐项表决的提案，设二级子议 案，议案编码1.01代表议案1.1，议案编码2.01代表议案2.1，以此类推；对需逐项表 决的一级议案投票，视同对其下属的全部二级子议案表达相同的投票意见。

四、会议登记等事项

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人出席的应持 被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东 由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡 进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印 件、授权委托书和股东账户卡进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记（股东 授权委托书样式详见附件2）。

（二）登记时间：2020年12月31日（星期四）、2021年1月4日（星期一） 上午8:30～ 11:30，下午13:30～16:30。

• （三）登记地点：景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。

• （四）会议联系方式：

• （1）公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号

（2）邮政编码：333000

（3）联 系 人：邢丽萍、杨茜宁

（4）电 话：0798-8470237

• （5）传 真：0798-8470221

• （6）电子邮箱：hyzq@hua-yi.cn

• （五）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会 的进程按当日通知进行。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。

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六、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会2020年第五次临时会议决

议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会 2020年12月18日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360404 投票简称：“华意投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

• 见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021年1月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月6日上午9:15，结束时间为2021年

• 1月6日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

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股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股 东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权 总数。对于该股东未表决或不符合本细则要求投票的议案，该股东所持表决权数按照 弃权计算。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2021 年1 月6 日召 开的长虹华意压缩机股份有限公司2021 年第一次临时股东大会，对会议审议的各 项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。本公司/本人对本次会议 表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由 我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议 案在赞成和反对都打√，视为废票）

		备注	表决意见或投票数	表决意见或投票数	表决意见或投票数	表决意见或投票数
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权	回避
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1	《关于预计2021 年度对外担保额度的 议案》	作为投票对象的子议案数：（6）
1.01	为华意压缩机（荆州）有限公司提供担 保额度13,000 万元	√
1.02	为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司 提供担保额度3,700 万欧元	√
1.03	为长虹格兰博科技股份有限公司提供 担保额度11,800 万元	√
1.04	为湖南格兰博智能科技有限责任公司 提供担保额度15,800 万元	√
1.05	加西贝拉为浙江加西贝拉科技服务股 份有限公司提供担保额度2,000 万元	√
1.06	加西贝拉为上海威乐汽车空调器有限 公司提供担保额度9,000 万元	√
2	《关于预计2021 年度日常关联交易的 议案》	作为投票对象的子议案数：（3）
2.01	预计与四川长虹电子控股集团有限公 司及其子公司（不含四川长虹电器股份 有限公司及其子公司）的日常关联交易	√
2.02	预计与四川长虹电器股份有限公司及	√

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	其子公司（不含长虹美菱股份有限公司 及其子公司）的日常关联交易
2.03	预计与长虹美菱股份有限公司及其子 公司的日常关联交易	√
3	《关于预计2021 年公司与四川长虹集 团财务有限公司持续关联交易的议案》	√
4	《关于向上海威乐汽车空调器有限公 司提供委托贷款的议案》	√

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

委托人证件号码： 受托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份性质和数量：

授权委托书签发日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。 股东授权委托书复印或按样本自制有效）

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