CHANGHONG HUAYI COMPRESSOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Sep 19, 2018

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2018-074

长虹华意压缩机股份有限公司

关于召开2018 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会2018年第三次临时会议决定 召开2018年第五次临时股东大会。

（三）本次会议审议事项已经本公司第八届董事会2018 年第二次临时会议、第八 届董事会2018 年第三次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》和公司章程等的有关规定。

（四）本次股东大会的召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2018年10月11日（星期四）下午14:30开始；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年10月11日上午9：30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2018年10月10日15:00至2018年10月11日15:00期间的任意时 间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）本次会议股权登记日：2018年10月8日（星期一）

（七）本次股东大会出席对象

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2018年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

特别提示：本次股东大会审议的《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》 属于关联交易，关联股东审议该项议案时须回避表决，同时也不可接受其他股东委托

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对该项议案进行投票。前述议案详见本公司2018年9月20日刊登在《证券时报》及巨潮 资讯网上的第八届董事会2018年第三次临时会议决议公告及相关公告。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

• （八）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

二、会议审议事项

• (一)提交股东大会表决的议案

本次会议审议事项已经本公司第八届董事会2018年第二次临时会议、第八届董事 会2018年第三次临时会议、第八届监事会2018年第二次临时会议审议通过。具体议案 如下：

：
议案编号	审议事项
1	《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》
2	《关于公司向长虹格兰博科技股份有限公司及其子公司提供 担保的议案》
2.1	为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度7,000万元
2.2	为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度9,000万元
3	《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》
3.1	预计向长虹美菱股份有限公司销售扫地机器人不超过50万元（不含税）
3.2	预计向广东长虹日电科技有限公司销售扫地机器人不超过600万元（不含税）
3.3	预计向四川爱创科技有限公司采购PCB、适配器、遥控器、电子元器件及智能家居 清洁机器人等不超过3,500万元（不含税）
3.4	预计向四川爱创科技有限公司销售储能产品和相关材料不超过1,000万元（不含税）
3.5	预计向乐家易连锁管理有限公司销售扫地机器人不超过300万元（不含税）
3.6	预计向四川智易家网络科技有限公司销售扫地机器人不超过200 万元人民币（不含 税）
4	《关于公司发行短期融资券的议案》

注：议案2、3需逐项表决；议案3为关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司将放弃在股东

大会上对该议案的投票权。

（二）披露情况

上述议案请查阅公司2018年8月3日在《证券时报》及巨潮资讯网

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(http://www.cninfo.com.cn)披露的《长虹华意压缩机股份有限公司关于非公开发行 股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》；2018年9月 20日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《长虹华意压 缩机股份有限公司第八届董事会2018年第三次临时会议决议公告》、《长虹华意压缩 机股份有限公司第八届监事会2018年第二次临时会议决议公告》、《长虹华意压缩机 股份有限公司关于公司向长虹格兰博科技股份有限公司及其子公司提供担保的公告》、 《长虹华意压缩机股份有限公司关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》和《长 虹华意压缩机股份有限公司关于公司发行短期融资券的公告》。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于公司向长虹格兰博科技股份有限公司及其 子公司提供担保的议案》	√ 作为投票对 象的子议案数： （2）
2.01	为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度7,000 万元	√
2.02	为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度9,000 万元	√
3.00	《关于新增2018 年度日常关联交易预计的议案》	√ 作为投票对 象的子议案数： （6）
3.01	预计向长虹美菱股份有限公司销售扫地机器人不超过50 万元（不 含税）	√
3.02	预计向广东长虹日电科技有限公司销售扫地机器人不超过600 万 元（不含税）	√
3.03	预计向四川爱创科技有限公司采购PCB、适配器、遥控器、电子 元器件及智能家居清洁机器人等不超过3,500 万元（不含税）	√
3.04	预计向四川爱创科技有限公司销售储能产品和相关材料不超过 1,000 万元（不含税）	√
3.05	预计向乐家易连锁管理有限公司销售扫地机器人不超过300 万元 （不含税）	√
3.06	预计向四川智易家网络科技有限公司销售扫地机器人不超过200 万元人民币（不含税）	√
4.00	《关于公司发行短期融资券的议案》	√

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代 表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推；对于需逐项表决的提案，设二级子议 案，议案编码2.01代表议案2.1，议案编码3.01代表议案3.1，以此类推；对需逐项表

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决的一级议案投票，视同对其下属的全部二级子议案表达相同的投票意见。

四、会议登记等事项

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被 委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法 定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登 记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授 权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记（股东授权委托 书样式详见附件2）。

• （二）登记时间：2018年10月9日、10月10日上午9:00～11:00，下午14:00～16:00。

• （三）登记地点：景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。

• （四）会议联系方式：

（1）公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号

（2）邮政编码：333000

（3）联 系 人：巢亦文、张宸军

（4）电 话：0798-8470237

（5）传 真：0798-8470221

• （6）电子邮箱：hyzq@hua-yi.cn

（五）会议费用：现场会议预期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自 理。

（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会 的进程按当日通知进行。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2018年9月20日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360404 投票简称：“华意投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

• 见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018年10月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月10日下午3:00，结束时间为2018

• 年10月11日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2018 年10 月11 日召开的长虹华意压缩机股份有限公司2018 年第五次临时股东大会，对会议审议 的各项议案按本授权委托书投票， 并代为签署相关会议文件。

		备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于非公开发行股票募集资金 投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于公司向长虹格兰博科技股 份有限公司及其子公司提供担保 的议案》	√ 作为投 票对象的 子议案数： （2）
2.01	为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额 度7,000 万元	√
2.02	为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担 保额度9,000 万元	√
3.00	《关于新增2018 年度日常关联交 易预计的议案》	√ 作为投 票对象的 子议案数： （6）
3.01	预计向长虹美菱股份有限公司销售扫地机器 人不超过50 万元（不含税）	√
3.02	预计向广东长虹日电科技有限公司销售扫地 机器人不超过600 万元（不含税）	√
3.03	预计向四川爱创科技有限公司采购PCB、适配 器、遥控器、电子元器件及智能家居清洁机器 人等不超过3,500 万元（不含税）	√
3.04	预计向四川爱创科技有限公司销售储能产品 和相关材料不超过1,000 万元（不含税）	√
3.05	预计向乐家易连锁管理有限公司销售扫地机 器人不超过300 万元（不含税）	√
3.06	预计向四川智易家网络科技有限公司销售扫 地机器人不超过200 万元人民币（不含税）	√
4.00	《关于修改<公司章程>部分条款	√

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的议案》

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投 票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托人证件号码：

委托人持有股份性质和数量： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 有效期限：

（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。 股东授权委托书复印或按样本自制有效）

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