CHANGHONG HUAYI COMPRESSOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jan 23, 2018

证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2018-011

华意压缩机股份有限公司

关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会2018年第二次临时会议决定 召开2018年第二次临时股东大会。

（三）本次会议审议事项已经本公司第七届董事会2018 年第二次临时会议审议通 过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交 所《股票上市规则》和公司章程等的有关规定。

（四）本次股东大会的召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2018年2月8日（星期四）下午14:30开始；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年2月8日上午9：30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2018年2月7日15:00至2018年2月8日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）本次会议股权登记日：2018年2月5日（星期一）

（七）本次股东大会出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2018年2月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

特别提示：本次股东大会审议的《关于预计2018年日常关联交易的议案》属于关 联交易，关联股东审议该项议案时须回避表决，同时也不可接受其他股东委托对该项 议案进行投票。前述议案详见本公司2018年1月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

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上的第七届董事会2018年第二次临时会议决议公告。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

• （八）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

• 二、会议审议事项

• (一)提交股东大会表决的议案

本次会议审议事项已经本公司第七届董事会2018年第二次临时会议、第七届监事 会2018年第二次临时会议审议通过。具体议案如下：

议案编号	审议事项
1	《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
2	《关于预计2018 年度对外担保额度的议案》
2.1	为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度8,000 万元
2.2	为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度4,700 万欧元
2.3	加西贝拉为上海加西贝拉贸易有限公司提供担保额度3,000 万元
2.4	加西贝拉为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度2,000 万元
2.5	加西贝拉为上海威乐汽车空调器有限公司提供担保额度10,000 万元
3	《关于预计2018 年度日常关联交易的议案》
3.1	预计向美菱电器及其子公司销售压缩机不超过60,000 万元（不含税）
3.2	预计向美菱电器及其子公司提供压缩空气、提供后勤服务等不超过130 万元（不含 税）
3.3	预计向四川长虹格润再生资源有限责任公司出售废料不超过1,000 万元（不含税）
3.4	预计接受四川长虹民生物流股份有限公司物流服务不超过2,800 万元（不含税）
3.5	预计向四川长虹精密电子科技有限公司采购产品不超过2,300 万元（不含税）
3.6	预计向四川长虹划智能制造技术有限公司采购产品不超过1,400 万元（不含税）
3.7	预计向四川长虹及其他子公司购买产品及软件服务等不超过550 万元（不含税）
4	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

注：议案2、3需逐项表决；议案3为关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司将放弃在股东 大会上对该议案的投票权。议案4以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之

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二以上通过。

（二）披露情况

上述议案请查阅公司2018年1月24日在《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《华意压缩机股份有限公司第七届董事会2018年 第二次临时会议决议公告》、《华意压缩机股份有限公司第七届监事会2018年第二次 临时会议决议公告》、《华意压缩机股份有限公司关于开展远期外汇资金交易业务的 公告》、《华意压缩机股份有限公司关于预计2018年度对外担保额度的公告》和《华 意压缩机股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》	√
2.00	《关于预计2018 年度对外担保额度的议案》	√ 作为投票对 象的子议案数： （5）
2.01	为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度8,000 万元	√
2.02	为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度4,700 万欧元	√
2.03	加西贝拉为上海加西贝拉贸易有限公司提供担保额度3,000 万元	√
2.04	加西贝拉为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度 2,000 万元	√
2.05	加西贝拉为上海威乐汽车空调器有限公司提供担保额度10,000 万元	√
3.00	《关于预计2018 年度日常关联交易的议案》	√ 作为投票对 象的子议案数： （7）
3.01	预计向美菱电器及其子公司销售压缩机不超过60,000 万元（不含 税）	√
3.02	预计向美菱电器及其子公司提供压缩空气、提供后勤服务等不超 过130 万元（不含税）	√
3.03	预计向四川长虹格润再生资源有限责任公司出售废料不超过 1,000 万元（不含税）	√
3.04	预计接受四川长虹民生物流股份有限公司物流服务不超过2,800 万元（不含税）	√
3.05	预计向四川长虹精密电子科技有限公司采购产品不超过2,300 万 元（不含税）	√
3.06	预计向四川长虹划智能制造技术有限公司采购产品不超过1,400 万元（不含税）	√

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3.07	预计向四川长虹及其他子公司购买产品及软件服务等不超过550 万元（不含税）	√
4.00	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代 表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推；对于需逐项表决的提案，设二级子议 案，议案编码2.01代表议案2.1，议案编码3.01代表议案3.1，以此类推；对需逐项表 决的一级议案投票，视同对其下属的全部二级子议案表达相同的投票意见。

四、会议登记等事项

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被 委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法 定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登 记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授 权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记（股东授权委托 书样式详见附件2）。

• （二）登记时间：2018年2月6日、2月7日上午9:00～11:00，下午14:00～16:00。

• （三）登记地点：景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。

• （四）会议联系方式：

（1）公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号

（2）邮政编码：333000

（3）联 系 人：巢亦文、张宸军

（4）电 话：0798-8470237

• （5）传 真：0798-8470221

• （6）电子邮箱：hyzq@hua-yi.cn

（五）会议费用：现场会议预期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自 理。

（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会 的进程按当日通知进行。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会

2018年1月24日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360404 投票简称：“华意投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

• 见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018年2月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月7日下午3:00，结束时间为2018年

• 2月8日下午3:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

• 服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2018 年2 月8 日召开的华意压缩机股份有限公司2018 年第二次临时股东大会，对会议审议的各 项议案按本授权委托书投票， 并代为签署相关会议文件。

		备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司开展远期外汇资金交 易业务的议案》	√
2.00	《关于预计2018 年度对外担保额 度的议案》	√ 作为投 票对象的 子议案数： （5）
2.01	为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度 8,000 万元	√
2.02	为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担 保额度4,700 万欧元	√
2.03	加西贝拉为上海加西贝拉贸易有限公司提供 担保额度3,000 万元	√
2.04	加西贝拉为浙江加西贝拉科技服务股份有限 公司提供担保额度2,000 万元	√
2.05	加西贝拉为上海威乐汽车空调器有限公司提 供担保额度10,000 万元	√
3.00	《关于预计2018 年度日常关联交 易的议案》	√ 作为投 票对象的 子议案数： （7）
3.01	预计向美菱电器及其子公司销售压缩机不超 过60,000 万元（不含税）	√
3.02	预计向美菱电器及其子公司提供压缩空气、提 供后勤服务等不超过130 万元（不含税）	√
3.03	预计向四川长虹格润再生资源有限责任公司 出售废料不超过1,000 万元（不含税）	√
3.04	预计接受四川长虹民生物流股份有限公司物 流服务不超过2,800 万元（不含税）	√

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3.05	预计向四川长虹精密电子科技有限公司采购 产品不超过2,300 万元（不含税）	√
3.06	预计向四川长虹划智能制造技术有限公司采 购产品不超过1,400 万元（不含税）	√
3.07	预计向四川长虹及其他子公司购买产品及软 件服务等不超过550 万元（不含税）	√
4.00	《关于修改<公司章程>部分条款 的议案》	√

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投 票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托人证件号码：

委托人持有股份性质和数量： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 有效期限：

（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。 股东授权委托书复印或按样本自制有效）

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