CHANGHONG HUAYI COMPRESSOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 28, 2012

证券简称：华意压缩 证券代码：000404

公告编号：2012-006

华意压缩机股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

经公司第五届董事会2012年第一次临时会议审议通过，决定于2012年3月 15日召开2012年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1.召开时间：2012 年3 月15 日上午10：00

2.召开地点：公司三楼会议室。

3.召集人：公司董事会。

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

(1) 截止 2012 年 3 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、议案名称：

（1）《关于公司第六届董事会换届选举的议案》

①选举刘体斌先生为公司第六届董事会非独立董事

②选举李进先生为公司第六届董事会非独立董事

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③选举符念平先生为公司第六届董事会非独立董事

④选举朱金松先生为公司第六届董事会非独立董事

⑤选举黄大文先生为公司第六届董事会非独立董事

⑥选举王浩先生为公司第六届董事会非独立董事

⑦选举徐天春女士为公司第六届董事会独立董事

⑧选举肖征先生为公司第六届董事会独立董事

⑨选举牟文女士（会计专业人士）为公司第六届董事会独立董事

（2）《关于公司第六届监事会换届选举的议案》；

①选举费敏英女士为公司第六届监事会监事

②选举范华先生为公司第六届监事会监事

（3）《关于确定公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案》；

• （4）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

• （5）《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

• 2、特别强调事项：

A:第（1）项议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案 审核无异议，股东大会方可进行表决；

B:第（1）、（2）项议案采用累积投票方式表决；

C:第（4）项议案系特别议案，需经参与表决的表决权2/3 以上同意。

3、披露情况：上述第（1）-（5）项议案详见刊载于当日的《证券时报》上的公 司董事会决议公告、监事会决议公告。以上议案在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上均有刊登。

三、现场股东大会会议登记方法

法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行 登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身 份证、授权委托书（样式见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于2012 年3 月13 日--3 月14 日（上午8：00－11：00，下午14：00－16：00）到公司 证券办公室登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

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四、其它事项

1.会议联系方式：

公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1 号

联系电话：0798-8470237 传真：0798-8470221 联系人：巢亦文、章魏

E-mail:hyzq@hua-yi.cn 邮编：333000

• 2.会议费用：会期半天，费用自理。

五、备查文件

1．公司第五届董事会2012 年第一次临时会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

华意压缩机股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十九日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位／本人出席华意压缩机股份有限 公司2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

受托人签名： 身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数： 委托日期：

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