CHANGHONG HUAYI COMPRESSOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 20, 2007

证券代码：000404 证券简称：华意压缩

公告编号：2007-040

华意压缩机股份有限公司

召开2007 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2007 年12 月6 日上午10：30

• 2.召开地点：公司三楼会议室

• 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：

  • (1)本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

• (2)截止 2007 年 11 月 30 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会 议并参加表决。

二、会议审议事项

1. 提案名称：

• （1）关于修改公司章程及其附件的议案；

• （2）关于修改募集资金管理办法的议案；

（3）关于修改董事会基金管理办法的议案；

（4）关于债务重组的议案；

1. 披露情况：第（1）-（3）项议案内容详见2007 年11 月2 日证券时报第2007-037 号公 司公告；第（4）项议案详见当日证券时报第2007-041 号公司公告；上述议案在巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn 上均有刊登。

• 3.特别强调事项：第（1）项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可 通过。

三、现场股东大会会议登记方法

法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股 东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人 身份证、委托人股东帐户卡，于 2007 年 12 月 3 日、4 日（上午 8：00－11：00，下午 14： 00－17：00）到公司证券办公室登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

四、其它事项

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1.会议联系方式： 公司地址：江西省景德镇市新厂东路28 号 联系电话：0798-8470237 传真：0798-8470221 联系人：简家凤、巢亦文 邮编：333001 会议费用：会期半天，费用自理。 五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位／本人出席华意压缩机股份有限公司 2007

年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

受托人签名： 身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数： 委托日期：

华意压缩机股份有限公司

董 事 会

2007 年11 月20 日

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