CHANGHONG HUAYI COMPRESSOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Feb 20, 2006

证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2006-005 华意压缩机股份有限公司

2006 召开 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2006 年 3 月 24 日上午 9：00

• 2.召开地点：公司一楼会议室

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

• (1) 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

(2) 截止 2006 年 3 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会 议并参加表决。

二、会议审议事项

1. 提案名称：

（ 1 ）、《关于调整独立董事津贴的议案》；

（ 2 ）、《关于设立董事会专门委员会的议案》；

• （ 3 ）、《公司章程修正案》。

1. 披露情况： 第（1）项议案内容详见 2005 年 12 月 31 日证券时报公司第 2005-034 号公 告，第（2）、（3）项议案内容详见 2006 年 1 月 25 日证券时报第 2006-003 号公告；上 述议案在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上均有刊登。

• 3.特别强调事项：第（3）项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可 通过。

三、现场股东大会会议登记方法

国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登 记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委 托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于 2006 年 3 月 20 日 -22 日（上午 8 ： 00 － 11 ： 00 ，下午 14 ： 00 － 17 ： 00 ）到公司证券办公室登记；异地股东可采用信函或传真方式进行 登记。

四、其它事项

1.会议联系方式：

公司地址：江西省景德镇市新厂东路 28 号

联系电话：0798-8470237 传真：0798-8470221 联系人：简家凤、巢亦文 邮编：333001 会议费用：会期半天，费用自理。 五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位／本人出席华意压缩机股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

受托人签名： 身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数： 委托日期：

华意压缩机股份有限公司

董 事 会

2006 年 2 月 21 日