CHANGHONG HUAYI COMPRESSOR CO., LTD. — Board/Management Information 2005

Feb 25, 2005

**华意压缩：第三届董事会第十八会议决议公告

**2005-02-26 06:56   

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证券简称：华意压缩　　　 证券代码：000404　　公告编号:2005-002

华意压缩机股份有限公司

第三届董事会第十八会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

华意压缩机股份有限公司第三届董事会第十八会议2005年2月13日以书面形式发出

通知，于2005年2月24日在公司一楼会议室召开，公司应到董事9名，实到董事8名，董事

刘从梦先生因出差在外，授权姜宝军董事代为表决。3名监事列席了会议，符合公司法和

公司章程的规定。会议由符念平董事长主持，经与会董事认真审议，以书面投票方式通

过了以下议案：

一、 审议通过了2004年度报告正文及摘要；

表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2004年董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2004年度利润分配方案》：

经广东恒信德律会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润7,729,964.98元，

但由于上年度可供股东分配利润为-95,953,016.12元，出于公司持续经营考虑,公司拟

以2004年度利润全部用于弥补上年度亏损。公司2004年度利润拟不分配，也不进行公积

金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于调整部分董事的议案》：

1、 因个人原因，徐兆庆先生辞去董事职务；

表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

2、 推荐俞焕贵先生为第三届董事会董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于预计2005年日常关联交易的议案》:

根据历年公司的经营情况和今年的经营计划, 预计2005年本公司将继续发生以下日

常关联交易：2005年度预计各项日常关联交易金额不超过人民币44,183万元：其中由华

意电器总公司代理进口材料累计交易金额不超过350万美元,折人民币2,905万元；向华意

电器配件有限公司采购压缩机壳体（260万台套）等配件累计交易金额不超过7,800万元；

由华意电器总公司代理出口压缩机（30万台）累计交易金额不超过660万美元，折合人民

币5,478万元；向广东科龙电器股份有限公司销售压缩机累计交易金额不超过28,000万

元。

根据深交所《股票上市规则》的有关规定，公司独立董事李良智、詹伟哉、喻家庆

先生对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，出具了事前认可意见书表示同意。

表决结果：关联董事符念平（任华意电器总公司总经理）、徐兆庆先生（任华意电

器总公司副总经理）、刘从梦先生（任广东科龙电器股份有限公司副董事长兼总裁）、

姜宝军先生（任广东科龙电器股份有限公司财务督查）回避表决，同意5票，反对0票,弃

权0票。

公司独立董事李良智、詹伟哉、喻家庆先生对第四、五项议案发表了独立意见。

六、审议通过了《董事会基金管理办法》。

表决 结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

以上议案尚需提交2004年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告

华意压缩机股份有限公司

董　事　会

2005年2月24日

附俞焕贵先生简历

俞焕贵先生：男，40岁，MBA　高级经营师，会计师。曾任本公司财务部经理、监

事，景德镇华意电器总公司财务与资金管理处处长，副总会计师。具有丰富的资金和财

务管理经验。