Changhae Ethanol Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 창해에탄올

주주총회소집공고

2026년 3월 11일
회 사 명 :	창해에탄올
대 표 이 사 :	임 우 석
본 점 소 재 지 :	전북특별자치도 전주시 덕진구 원만성로 15
	(전 화) 063-214-7800
	(홈페이지)http://www.chethanol.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 김 영 천
	(전 화) 02-554-0294

주주총회 소집공고

(제60기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제22조에 의하여 제60기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시 00분

2. 장소 : 전북특별자치도 전주시 덕진구 원만성로 15 주식회사 창해에탄올 본사 3층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 :

제60기(2025.1.1~2025.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

※ 현금배당 예정내용 : 1주당 600원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 제8조의2(주식 등의 전자등록) 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 제13조(자기주식의 소각 및 관리) 변경의 건 - 제2-3호 의안 : 제16조(기준일) 변경의 건 - 제2-4호 의안 : 제29조(의결권의 대리행사) 변경의 건 - 제2-5호 의안 : 제32조(이사의 수) 변경의 건 - 제2-6호 의안 : 제36조(이사의 의무) 변경의 건 - 제2-7호 의안 : 제37조의2(이사의 책임감경) 신설의 건 - 제2-8호 의안 : 제38조(이사회의 구성과 소집) 변경의 건 - 제2-9호 의안 : 제40조의 2(위원회) 변경의 건 - 제2-10호 의안 : 제50조(재무상태표 등의 작성 등) 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 김영천 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 임창규 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) - 감사 박형준 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5-1호 의안 : 사내이사 이연희 보수 한도액 승인의 건 - 제5-2호 의안 : 사내이사 임우석 보수 한도액 승인의 건 - 제5-3호 의안 : 사내이사 김영천 보수 한도액 승인의 건 - 제5-4호 의안 : 사외이사 임창규 보수 한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 주주총회소집 통지ㆍ공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회의 소집 통지ㆍ공고사항은 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증

나. 간접행사 : 위임장, 주주의 신분증(사본가능), 대리인의 신분증 (위임장에 인감날인시 주주의 인감증명서 필요 / 법인의 경우 법인 인감증명서, 사업자등록증(사본)제출)

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제 하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다. - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항 우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고， 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.krj - 모바일 주소: 「h社ps://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 16일 9시 - 2026년 03월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능） 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템 에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 （K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정） 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가제출되는 경우 기권으로 처리

2026년 3월 11일

주 식 회 사 창 해 에 탄 올

대표이사 이 연 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
한동연(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.01.13	비상근 고문 위촉에 관한 건	찬성
2	2025.02.04	L/C한도 신규 약정의 건	찬성
3	2025.02.10	제59기 별도재무제표 승인에 관한 건영업보고서 승인의 건	찬성
4	2025.02.25	제59기 (2024.01.01~2024.12.31) 현금배당 결의 건	찬성
5	2025.02.25	제59기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제59기 연결재무제표 승인에 관한 건	찬성
6	2025.03.11	제59기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건제59기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성
7	2025.03.18	자기주식보고서 승인의 건	찬성
8	2025.03.26	대표이사 선임의 건	찬성
9	2025.03.26	등기 임원 담당업무 및 보수 책정의 건	찬성
10	2025.03.26	비등기 임원 담당업무 및 보수 책정의 건	찬성
11	2025.06.05	대출 대환의 건	찬성
12	2025.06.23	관계사 자금 대여 약정의 건	찬성
13	2025.07.01	비등기 임원 담당업무 및 보수 책정의 건	찬성
14	2025.08.14	자기주식보고서 승인의 건	찬성
15	2025.12.24	등기 및 미등기 임원 특별상여금 지급의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,500	24	24	-

※주총승인금액은 사외이사 및 사내이사 3인을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
원재료 구입	창해베트남(종속회사)	2024.10.20	95	9.19%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
창해이엔지(종속회사)	설비보수공사, 유형자산구입 등	2024.01.01~2024.12.31	108.0	10.45%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

[주정사업부] (주)창해에탄올

(1) 산업의 특성

국내 주정산업은 주정산업의 특성상 정부의 엄격한 통제 아래서 성장해 왔습니다. 과거 영세주정공장 난립으로 과다경쟁, 불량주정 유통, 탈세, 도산 등 문제점이 발생하게 되자 정부는 주류행정혁신정책 시행과 함께 영세 제조장의 통합과 대형화를 유도했습니다. 또한 주정공장의 난립에 따른 폐단을 방지하고자 신규제조면허를 억제하였고, 대한주정판매로 판매창구를 단일화 함으로써 지금의 유통체제를 확립하게 되었습니다. 현재는 총 9개의 주정회사가 운영되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성

국내에서 생산된 주정의 대부분이 소주의 원료로 사용되고 있어, 주정산업의 성장은 소주시장과 밀접한 관계에 있습니다. 소주는 저렴한 가격으로 대중주로 인식되며 경기의 영향을 적게 받는 편입니다. 소주시장의 큰 변화가 없는 한, 주정시장은 현재 시장을 유지하며 지속될 것으로 예상됩니다.

(3) 경쟁요소

주정제조업은 국세청 면허제에 의해 운영되고 있습니다. 신규면허는 허용 되고 있으나, 장치산업의 특성상 시장진입이 어려워 진입장벽은 높은편에 속합니다. 전국의 9개 주정회사가 존재하고, 회사별 점유율에 따라 국산원료 및 수입조주정이 배정됩니다. 화학적 성분이 동일한 제품을 단일매출처인 대한주정판매주식회사에 판매하고 있어 가격 및 품질에 대한 경쟁은 없으나, 각 업체별 원가절감과 생산성 향상 등의 요인이 경쟁요소가 됩니다.

(4) 관련 법령 및 정부의 규제

국세청의 통제 하에 주정제조면허가 관리되고있으며 주정제조업과 관련된 주요 법규로는 주세법 및 주세사무처리규정이 있습니다.

[엔지니어링사업부] (주)창해이엔지

(1) 산업의 특성 등

엔지니어링사업부 창해이엔지는 에탄올플랜트 전문업체로 플랜트 설계, 시공, 운전 노하우 전수 등 전 공정 및 유지보수업무를 수행하고 있습니다. 국내 에탄올(주정)제조 업체가 주된 고객이며, 소비자들의 기존 설비에 대한 개선 및 신규 설비투자의 의지가 매출에 많은 영향을 미치고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

에탄올플랜트 산업의 발전은 지구 온난화를 방지하기 위한 그린에너지에 대한 관심 또한 높아져 에탄올플랜트에 대한 투자가 지속적으로 이뤄질 것으로 예상되어 이와 관련한 플랜트시공 시장 또한 확대될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

에탄올플랜트 산업은 많은 자금이 투자되는 사업으로 경기가 급속히 하강하는 시기에는 투자를 보류하는 경향이 있어 플랜트 시장의 매출은 감소하게 됩니다. 그러나 고유가 및 원자재 가격의 상승 등이 발생하는 시기에는 새로운 에너지 확보 및 낮은 가격대에서 발주를 하기위한 투자가 이뤄져 시장이 다소 활기있게 됩니다.

[무역사업부] Changhae Vietnam JSC

에탄올산업의 원료는 국내외 농산물을 기반으로 하는 사업으로 특히 국내 에탄올산업의 주요 원료는 국내산 쌀보리, 수입산 현미와 타피오카 칩을 주요원료로 사용하고 있습니다. 타피오카 칩은 동남아시아(태국, 베트남, 캄보디아, 인도네시아) 에서 생산되는 원료로 전분생산용, 사료원료용, 에탄올원료로 사용하는 가장 경쟁력 있는 원료입니다. 또한 타피오카 칩은 옥수수의 대체제로 옥수수 가격 상승시 사료용으로 각광받는 원료이며 에탄올생산 원료로 꾸준하게 소비되는 원료입나다.

에탄올생산 원료로 타피오카 칩을 소비하는 국가는 중국, 한국, 태국, 베트남, 인도네시아 등이며 가장 많이 소비하는 국가는 중국과 한국이나 향후 베트남과 태국, 인도네시아 등에서 자국의 연료용 에탄올생산을 위해 점차 소비량이 증가하는 원료입니다.

[에너지사업부] (주)우리에너지

(1) 산업의 특성 증기공급사업 경쟁형태는 지역적 기반의 정부 및 지자체 직접 심의를 거쳐 선정되고, 열공급을위한 인프라구성이 필요하며 초기 투자비용이 높아 장기계약(10년 이상)으로 체결되기 때문에 일반 사업자들이 시장에 참여하기는 어렵습니다. 인근에 장기적으로 열에너지를 공급 받을 수 있는 국가 및 지자체 운영 소각자원센터나 업력이 있는 민간업체가 운영하는 폐기물소각장과 장기간동안 다량으로 열에너지(증기)를 사용하는 수요처가 위치해야 합니다.

열에너지(증기) 사용처는 화학공장 내지 장치산업으로 실물경기의 영향을 많이 받습니다. 온실가스 배출권과 직접적인 연관성을 가지고 있기 때문에 수요처에서 선호하는 에너지 조달방법 입니다.

(2) 산업의 성장성

생활쓰레기 및 산업폐기물의 처리는 주로 매립, 소각, 재활용, 해역배출 방법이 활용되고 있습니다. 최근, 매립 가능한 용지는 거의 한계점에 도달했으며 해역배출 방법을 활용한 폐기물처리는 불법으로 폐지되었습니다. 향후 처리가능한 방법은 소각이 거의 유일합니다. 열에너지(증기) 공급사업은 생활쓰레기 및 산업폐기물을 소각할 때 발생하는 폐열을 열원으로 사용하기 때문에 해당 산업의 성장성은 확장될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

열에너지(증기) 공급사업은 생활쓰레기 및 산업폐기물 배출량과 연계성을 가지고 있습니다. 일반적으로 경기 침체기 때는 폐기물 배출량이 줄어들고 경기 활황기 때는 배출량이 상대적으로 늘어나 열에너지(증기) 공급량은 경기변동에 따라 증감될 수 있습니다. 그러나 처리할 수 있는 용량이 정해져 있어 폐기물 배출량이 늘어나면 이를 비축하고 향후 배출량이 줄어들었을 때 비축분을 처리하여 에너지 공급량을 조절 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요사업인 주정사업은 주세사무처리규정을 근간으로하고있습니다. 주정회사의 주정판매와 소주회사의 주정구입을 대한주정판매(주)로 단일화 시켜, 이를통해 유통과정의 부정 및 탈세 등의 문제를 방지하고 있습니다. 또한 주정의 대부분이 소주의 원료료 사용됨으로써 주정시장은 소주시장의 변화에 가장 밀접하게 연관되어 있습니다.

별도 매출추이는 아래표와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목		2025년	2024년	2023년
주정사업	제품	발효주정	내수	50,444	51,471	51,913
정제주정	내수	51,437	52,567	51,043
기타사업	제품 등	주정박 외	내수	1,437	1,883	1,989
합계				103,319	105,922	104,945

주정사업의 생산제품은 대한주정판매 주식회사에 일괄납품하며 대금 회수 조건은 60일 만기 어음을 받고 있습니다..

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	구분
주정사업부	㈜창해에탄올
엔지니어링사업부	㈜창해이엔지
무역사업부	Changhae Vietnam JSC
에너지사업부	㈜우리에너지
기타	PT ORGANIC FEED INDONESIA

(2) 시장점유율

(단위 :D/M. %)

회사명	2025년		2024년		2023년
생산량	점유율	생산량	점유율	생산량	점유율
---	---	---	---	---	---	---
창해에탄올	284,582	19.99%	290,701	19.80%	299,685	19,67%

※ 자료제공 : 한국주류산업협회

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결 재무제표 - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 60(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 59(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 창해에탄올과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 60(당) 기		제 59(전) 기
자 산
유동자산		64,200,734,878		66,959,794,466
현금및현금성자산	6,706,202,256		6,447,174,783
매출채권	25,414,992,057		23,945,927,507
기타금융채권	1,378,957,016		824,391,346
기타금융자산	5,405,002,534		5,418,146,534
기타자산	4,226,075,187		7,015,272,200
재고자산	21,047,964,103		23,308,882,096
당기법인세자산	21,541,725		-
비유동자산		130,407,096,910		123,128,429,940
기타금융채권	536,574,872		500,171,478
기타금융자산	7,461,799,464		7,147,643,906
기타자산	71,414,988		80,411,544
투자부동산	6,966,450,478		7,105,377,899
유형자산	44,594,851,854		38,529,992,375
무형자산	47,223,730,230		47,224,274,333
리스자산	907,467,059		980,162,007
관계기업투자	21,307,233,107		20,334,530,547
순확정급여자산	929,379,858		495,774,543
이연법인세자산	408,195,000		730,091,308
자 산 총 계		194,607,831,788		190,088,224,406
부 채
유동부채		48,318,379,003		49,169,438,097
매입채무	7,928,979,946		3,310,681,522
기타금융부채	2,624,661,000		2,352,792,823
기타부채	2,164,173,545		1,924,936,816
충당부채	151,388,058		73,899,727
리스부채	651,028,807		626,655,929
당기법인세부채	1,730,247,192		2,297,838,675
차입금	33,067,900,455		38,582,632,605
비유동부채		622,549,104		4,420,200,250
순확정급여부채	213,717,012		-
차입금	-		4,129,012,345
리스부채	191,689,488		291,187,905
이연법인세부채	217,142,604		-
부 채 총 계		48,940,928,107		53,589,638,347
자 본
보통주자본금	4,595,442,500		4,595,442,500
주식발행초과금	30,076,277,166		30,076,277,166
기타자본항목	(26,387,911,473)		(26,387,911,473)
기타포괄손익누계액	855,174,859		370,916,682
이익잉여금	133,279,120,108		124,421,239,543
비지배지분	3,248,800,521		3,422,621,641
자 본 총 계		145,666,903,681		136,498,586,059
부채와자본총계		194,607,831,788		190,088,224,406

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 60(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 59(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 창해에탄올과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 60(당) 기		제 59(전) 기
Ⅰ.매출액		122,344,462,021		137,452,411,912
Ⅱ.매출원가		95,006,210,525		109,757,757,151
Ⅲ.매출총이익		27,338,251,496		27,694,654,761
판매비와관리비	11,445,205,356		10,313,516,500
Ⅳ.영업이익		15,893,046,140		17,381,138,261
기타수익	1,034,462,894		301,441,120
기타비용	224,909,291		1,067,416,918
금융수익	574,835,608		308,875,031
금융원가	2,119,883,560		2,766,400,633
관계기업에대한손상차손	-		-
관계기업에대한지분법손익	763,556,705		1,362,064,670
Ⅴ.법인세비용차감전순손이익		15,921,108,496		15,519,701,531
법인세비용	2,915,235,109		3,076,868,557
Ⅵ.당기순이익		13,005,873,387		12,442,832,974
Ⅶ.기타포괄손익		714,854,835		292,485,969
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-순확정급여부채의 재측정요소	201,660,637		(296,378,964)
-기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	77,315,518		736,203,666
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-지분법자본변동	187,395,326		(170,122,988)
-지분법이익잉여금변동	29,317,904		244,895,039
-해외사업환산이익	219,165,450		(222,110,784)
Ⅷ.당기 총포괄손익		13,720,728,222		12,735,318,943
Ⅸ.당기순이익의 귀속
지배회사의 소유주지분		13,182,721,112		12,517,718,385
비지배지분		(176,847,725)		(74,885,411)
Ⅹ.총포괄손익의 귀속
지배회사의 소유주지분		13,894,549,342		12,807,458,862
비지배지분		(173,821,120)		(72,139,919)
XI.지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익
기본주당순이익(손실)		1,737		1,650
희석주당순이익(손실)		1,737		1,650

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 60(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 59(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 창해에탄올과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결주식발행초과금	연결기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	총 계
2024년 1월 1일(전기초)	4,595,442,500	30,076,277,166	(25,045,629,198)	26,946,788	116,510,161,175	3,494,761,560	128,136,520,983
1. 총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	12,517,718,385	(74,885,411)	12,442,832,974
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(299,124,456)	2,745,492	(296,378,964)
지분법이익잉여금 변동	-	-	-	-	244,895,039	-	244,895,039
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	736,203,666	-	-	736,203,666
지분법자본변동	-	-	-	(170,122,988)	-	-	(170,122,988)
해외사업환산차이	-	-	-	(222,110,784)	-	-	(222,110,784)
합계	-	-	-	343,969,894	12,463,488,968	(72,139,919)	12,735,318,943
2. 소유주와의 거래
배당	-	-	-	-	(4,552,410,600)	-	(4,552,410,600)
기타	-	-	179,156,733		-	-	179,156,733
합계	-	-	179,156,733	-	(4,552,410,600)	-	(4,373,253,867)
2024년 12월 31일(전기말)	4,595,442,500	30,076,277,166	(26,387,911,473)	370,916,682	124,421,239,543	3,422,621,641	136,498,586,059
2025년 1월 1일(당기초)	4,595,442,500	30,076,277,166	(26,387,911,473)	370,916,682	124,421,239,543	3,422,621,641	136,498,586,059
1. 총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	13,182,721,112	(176,847,725)	13,005,873,387
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	198,252,149	3,408,488	201,660,637
지분법이익잉여금 변동	-	-	-	-	29,317,904	-	29,317,904
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	77,315,518	-	-	77,315,518
지분법자본변동	-	-	-	187,395,326	-	-	187,395,326
해외사업환산차이	-	-	-	219,547,333	-	(381,883)	219,165,450
합계	-	-	-	484,258,177	13,410,291,165	(173,821,120)	13,720,728,222
2. 소유주와의 거래
배당	-	-	-	-	(4,552,410,600)	-	(4,552,410,600)
기타	-	-	-	-	-	-	-
합계	-	-	-	-	(4,552,410,600)	-	(4,552,410,600)
2025년 12월 31일(당기말)	4,595,442,500	30,076,277,166	(26,387,911,473)	855,174,859	133,279,120,108	3,248,800,521	145,666,903,681

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 60(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 59(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 창해에탄올과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 60(당) 기		제 59(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		20,335,676,873		15,221,024,243
영업으로부터 창출된 현금흐름	24,611,938,575		20,465,000,156
이자의 수취	144,557,609		152,659,628
이자의 지급	(1,529,162,678)		(2,042,246,457)
배당금의 수취	154,040,000		119,070,000
법인세 납부	(3,045,696,633)		(3,473,459,084)
Ⅱ.투자활동 현금흐름		(5,062,112,949)		(4,106,896,259)
기타금융자산의 증가	(317,077,557)		(937,531,049)
기타금융자산의 감소	58,844,517		1,259,085,000
유형자산의 취득	(5,770,611,667)		(4,865,929,460)
유형자산의 처분	926,805,360		1,063,179,630
무형자산의 취득	-		(2,953,600)
정부보조금의 수령	39,926,398		130,073,152
종속기업투자주식의 취득	-		(752,819,932)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		(14,906,336,801)		(8,456,576,099)
단기차입금의 증감	(7,580,115,033)		(5,586,285,494)
유동성장기차입금의 증감	-		(1,504,012,345)
유동성전환사채의 증감	(1,866,049,380)
장기차입금의 증감	-		4,000,000,000
리스부채의 증감	(907,761,788)		(813,867,660)
배당금의 지급	(4,552,410,600)		(4,552,410,600)
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감		367,227,123		2,657,551,885
Ⅴ.기초 현금및현금성자산		6,447,174,783		3,686,397,823
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과		(108,199,650)		103,225,075
Ⅶ.당기말 현금및현금성자산		6,706,202,256		6,447,174,783

- 연결 재무제표 주석사항 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 60(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 59(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 창해에탄올	(단위 : 원)

과 목	제 60(당) 기		제 59(전) 기
자 산
유동자산		49,033,278,816		46,969,956,698
현금및현금성자산	4,598,857,622		324,370,926
매출채권	22,689,239,124		22,142,571,358
기타금융자산	358,725,000		-
기타금융채권	77,491,616		75,809,083
기타자산	34,273,334		148,106,591
재고자산	21,274,692,120		24,279,098,740
비유동자산		133,392,422,666		129,564,403,061
기타금융자산	6,855,138,944		6,549,455,306
기타금융채권	505,650,632		468,710,897
투자부동산	6,966,450,478		7,105,377,899
유형자산	35,841,324,942		31,877,920,100
사용권자산	782,515,842		835,964,204
무형자산	47,221,404,746		47,221,529,438
종속기업및관계기업투자	34,528,623,435		34,851,974,152
이연법인세자산	-		353,546,501
순확정급여자산	691,313,647		299,924,564
자 산 총 계		182,425,701,482		176,534,359,759
부 채
유동부채		37,118,699,195		37,611,951,956
매입채무	5,238,006,088		768,649,961
기타금융부채	3,616,587,914		3,347,102,516
기타부채	977,511,656		1,127,883,136
리스부채	593,284,324		556,102,448
당기법인세부채	1,693,309,213		2,022,712,455
단기차입금	25,000,000,000		29,789,501,440
비유동부채		692,549,104		4,247,067,198
기타금융부채	70,000,000
장기차입금	-		4,000,000,000
리스부채	191,689,488		247,067,198
이연법인세부채	217,142,604		-
장기종업원급여부채	213,717,012
부 채 총 계		37,811,248,299		41,859,019,154
자 본
보통주자본금	4,595,442,500		4,595,442,500
주식발행초과금	30,076,277,166		26,324,871,611
기타자본항목	(25,045,629,198)		(25,045,629,198)
기타포괄손익누계액	1,926,385,745		1,849,070,227
이익잉여금	133,061,976,970		123,200,179,910
자 본 총 계		144,614,453,183		134,675,340,605
부 채 및 자 본 총 계		182,425,701,482		176,534,359,759

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 60(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 59(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 창해에탄올	(단위 : 원)

과 목	제 60(당) 기		제 59(전) 기
매출액		103,319,360,596		105,922,444,418
매출원가		78,835,914,037		81,589,423,555
매출총이익		24,483,446,559		24,333,020,863
판매비와관리비	7,132,996,800		6,517,684,192
영업이익		17,350,449,759		17,815,336,671
금융수익	477,154,105		328,451,527
금융비용	1,369,845,257		1,807,134,429
기타수익	1,046,859,951		817,692,660
기타비용	140,372,251		1,953,575,885
종속기업및관계기업에대한손상차손	323,350,717		-
법인세비용차감전순이익		17,040,895,590		15,200,770,544
법인세비용	2,886,196,035		2,811,328,780
당기순이익		14,154,699,555		12,389,441,764
당기 기타포괄손익(법인세효과 차감후)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	259,508,105		(216,011,161)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	77,315,518		736,203,666
당기 세후 기타포괄이익		336,823,623		520,192,505
당기 총포괄이익		14,491,523,178		12,909,634,269
기본주당순손익		1,866		1,633
희석주당순손익		1,866		1,633

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 60(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 59(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 창해에탄올	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2024년 1월 1일(전기초)	4,595,442,500	26,324,871,611	(21,294,223,643)	1,112,866,561	115,579,159,907	126,318,116,936
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	12,389,441,764	12,389,441,764
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(216,011,161)	(216,011,161)
기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익	-	-	-	-	-	-
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	-	736,203,666	-	736,203,666
총 기타포괄손익	-	-	-	736,203,666	(216,011,161)	520,192,505
총 포괄손익	-	-	-	736,203,666	12,173,430,603	12,909,634,269
소유주와의 거래
자기주식	-	-	-	-	-	-
배당	-	-	-	-	(4,552,410,600)	(4,552,410,600)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	-	(4,552,410,600)	(4,552,410,600)
2024년 12월 31일 현재 잔액(전기말)	4,595,442,500	26,324,871,611	(21,294,223,643)	1,849,070,227	123,200,179,910	134,675,340,605
2025년 1월 1일(당기초)	4,595,442,500	30,076,277,166	(25,045,629,198)	1,849,070,227	123,200,179,910	134,675,340,605
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	14,154,699,555	14,154,699,555
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	259,508,105	259,508,105
기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익	-	-	-	-	-	-
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	-	77,315,518	-	77,315,518
총 기타포괄손익	-	-	-	77,315,518	259,508,105	336,823,623
총 포괄손익	-	-	-	77,315,518	14,414,207,660	14,491,523,178
소유주와의 거래
자기주식	-	-	-	-	-	-
배당	-	-	-	-	(4,552,410,600)	(4,552,410,600)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	-	(4,552,410,600)	(4,552,410,600)
2025년 12월 31일 현재 잔액(당기말)	4,595,442,500	30,076,277,166	(25,045,629,198)	1,926,385,745	133,061,976,970	144,614,453,183

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 60(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 59(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 창해에탄올	(단위 : 원)

과 목	제 60(당) 기		제 59(전) 기
영업활동 현금흐름		24,098,522,538		14,622,807,223
영업으로부터 창출된 현금흐름	27,707,977,212		19,057,799,558
이자의 수취	96,873,759		56,853,491
이자의 지급	(1,091,149,828)		(1,381,614,408)
배당금의 수취	154,040,000		115,530,000
법인세 납부	(2,769,218,605)		(3,225,761,418)
투자활동 현금흐름		(5,756,123,796)		(10,512,371,687)
투자활동으로 인한 현금유입액	972,909,915		522,100,782
정부보조금의 수령	39,926,398		130,073,152
기타금융자산의 감소	58,844,517		762,594,000
종속기업투자의 감소	-		-
유형자산의 처분	874,139,000		(370,566,370)
투자활동으로 인한 현금유출액	(6,729,033,711)		(11,034,472,469)
유형자산의 취득	(6,071,131,154)		(7,751,799,820)
무형자산의 취득	-		-
무형자산의 처분	-		-
종속기업투자의 증가	-		(900,741,600)
기타금융자산의 증가	(657,902,557)		(2,381,931,049)
합병으로 인한 현금유입	-		-
재무활동 현금흐름		(14,067,912,040)		(4,346,246,094)
재무활동으로 인한 현금유입액	43,772,504,836		102,815,817,457
단기차입금의 차입	43,772,504,836		98,815,817,457
장기차입금의 차입	-		4,000,000,000
신주인수권의 행사	-		-
재무활동으로 인한 현금유출액	(57,840,416,876)		(107,162,063,551)
단기차입금의 상환	(52,562,006,276)		(101,902,102,951)
자기주식의 취득	-		-
배당금의 지급	(4,552,410,600)		(4,552,410,600)
리스부채의 상환	(726,000,000)		(707,550,000)
현금의 환율변동효과		(6)		113
현금및현금성자산의 순증가		4,274,486,696		(235,810,445)
기초 현금및현금성자산	324,370,926		560,181,371
당기말 현금및현금성자산	4,598,857,622		324,370,926

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제 60(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 59(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 창해에탄올	(단위 : 원)

구 분	제 60(당) 기		제 59(전) 기
미처분이익잉여금		130,764,255,720		120,902,458,660
전기이월이익잉여금	116,350,048,060		108,729,028,057
회계정책변경효과	-		-
순확정급여부채의 재측정요소	259,508,105		(216,011,161)
당기순이익	14,154,699,555		12,389,441,764
이익잉여금 처분액		4,552,410,600		4,552,410,600
이익준비금전입	-		-
현금배당 주당 배당금(률): 당기: 600원(120%) 전기: 600원(120%)	4,552,410,600		4,552,410,600
차기이월 미처분이익잉여금		126,211,845,120		116,350,048,060

※ 2025년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 이익잉여금은 2026년 3월 26일로 예정된 정기주주총회에서 처분이 확정될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2025년 3월 26일)

- 재무제표 주석사항 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	- 전자증권법에 따른 주식 등의 전자등록 의무를 원칙으로 하되, 법령상 등록 의무가 부과되지 않는 예외적인 경우를 명확히 규정함으로써 발행 방식의 유연성을 확보하고 행정적 효율성을 제고하기 위함
제13조(주식의 소각) ① 회사는 이사회의 결의로 발행주식 총수의 100분의 10 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다. ② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.	제13조( 자기주식의 소각 및 관리 ) ① 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식 보유·처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주가 가진 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 임직원에 대한 보상(주식매수선택권 부여 등) 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주제도 실시(우리사주매수선택권 부여 등) 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 등 관련 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 필요한 경우	- 상법 개정 사항 반영하여 자기주식 소각 원칙 확립 및 예외적 보유·처분 시 주주총회 승인 절차 마련을 통한 투명성 강화
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제16조( 기준일 ) ① (삭제) ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야한다.	- 전자증권제도 도입에 따른 주주명부 폐쇄 불필요 및 최신 상장회사 표준정관 가이드라인 반영
제29조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	- 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제 386조의 개정사항을 반영함
제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함
제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략)	제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음)	- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함
신설	제37조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 상법 제400조 제2항에 따른 이사의 책임 감경 한도 설정으로 유능한 경영진 확보 및 소신 있는 경영 환경 조성
제38조(이사회의 구성과 소집) ② 본 회사의 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 하고 정기이사회는 매월 첫째 월요일에 소집함을 원칙으로 하되 회사의 사정에 따라 변경할 수 있다. ③ 임시이사회는 필요에 따라 이를 소집한다.	제38조(이사회의 구성과 소집) ② (삭제) ③ (삭제)	- 이사회 운영의 유연성 확보 및 실무 효율성 제고를 위한 이사회 소집 시기 특정 규정 삭제
제40조의 2(위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 사외이사 후보추천위원회 2. 성과보상위원회 3. 경영위원회 4. 감사위원회 ② ~ ③ (생략)	제40조의 2(위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 독립이사 후보추천위원회 2. 성과보상위원회 3. 경영위원회 4. 감사위원회 ② ~ ③ (현행과 같음)	- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영함
제50조(재무상태표 등의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 상법 제 447조 및 제 447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 1. 재무상태표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사(사장)는 상법 제 447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제 447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제50조(재무상태표 등의 작성 등) ① 대표이사 는 상법 제 447조 및 제 447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사 는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사 는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사 는 상법 제 447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제 447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사 는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	- 용어 정비 및 사업보고서 제출 기한 연계 등 법령 상 서류 제출 시기 유연화
신설	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제32조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야한다.	- 부칙신설 - 전자주주총회 및 대리권 증명과관련된 조항의 시행시기를 부칙에반영함. - 상법 제542조의8 등 사외이사를독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1 항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2 항).

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김영천	1973.03.11	사내이사	해당사항 없음	없음	이사회
임창규	1956.03.03	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김영천	(주)창해에탄올 상무이사	2016 ~ 20182018 ~ 20252025 ~	(주)창해에탄올 전략기획팀장(주)창해에탄올 이사(현)(주)창해에탄올 상무이사	없음
임창규	경영자문역	201220132016~20202017~20232016~20252020~	서울지방국세청 조사3국장광주지방국세청장신세계건설(주) 사외이사현대글로비스(주) 사외이사김앤장 법률사무소 고문(현)대상홀딩스(주) 사외이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김영천	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
임창규	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 임창규 직무수행계획서

사외이사 후보자 임창규는 (주)창해에탄올의 사외이사로서 기업의 투명성을 제고하고 지속 가능한 성장을 견인하기 위해 다음과 같은 직무수행 계획을 말씀드립니다.

1. 세무·재무 분야의 전문성을 바탕으로 한 리스크 관리

본 후보자는 광주지방국세청장을 역임하며 쌓아온 고도의 세무 행정 경험과 법률사무소 고문으로서 축적한 법률적 식견을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 (주)창해에탄올의 경영 과정에서 발생할 수 있는 세무 및 재무적 리스크를 선제적으로 검토하고, 기업의 회계 투명성을 확보하여 세무 컴플라이언스를 강화하는 데 기여하겠습니다.

2. 풍부한 사외이사 경험을 통한 이사회 운영의 효율화

주요 대기업의 사외이사로서 다년간 활동하며 기업 지배구조에 대한 깊은 이해도를 갖추고 있습니다. 이러한 실무 경험을 활용하여 이사회가 독립적이고 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 조력하고, 경영진에 대한 건전한 견제와 생산적인 제언을 병행하여 이사회의 운영 효율성을 극대화하겠습니다.

3. 주주 권익 보호 및 기업 가치 제고

이사회의 일원으로서 대주주와 소액주주를 포함한 모든 이해관계자의 이익을 균형 있게 고려하겠습니다. 회사의 중장기 전략 수립 시 주주 가치를 최우선으로 하는 방향을 제시하고, 투명한 공시와 책임 경영을 통해 시장의 신뢰를 공고히 함으로써 (주)창해에탄올의 기업 가치가 정당하게 평가받을 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 법규 준수 및 윤리 경영의 파수꾼

본 후보자는 공직 생활을 통해 체득한 높은 수준의 윤리 의식을 직무 수행의 근간으로 삼겠습니다.

- 독립성 유지: 이사의 지위를 이용하여 사적인 이익을 도모하지 않으며, 회사와 이해관계가 상충되는 어떠한 행위도 하지 않겠습니다.

- 비밀 유지 및 보안: 직무 수행 중 알게 된 경영상 기밀을 철저히 보호하겠습니다.

- 준법 경영 감시: 상법 및 관계 법령을 엄격히 준수하며, 회사가 사회적 책임과 윤리 경영을 실천하는 모범 기업으로 거듭나도록 감시자의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 : 김영천 [추천 사유]김영천 후보자는 본 회사의 상무이사로 재직하며 전략기획팀장 등 주요 보직을 두루 거친 기업 내부 전략 및 실무 전문가입니다.

- 풍부한 실무 경험과 리더십: 회사의 성장을 이끌어왔으며, 특히 전략기획 분야에서의 탁월한 역량을 바탕으로 회사의 시장 지배력 강화와 운영 효율화에 크게 기여하였습니다.

- 지속 가능 경영의 적임자: 현직 상무이사로서 회사의 경영 현안과 조직 문화를 누구보다 깊이 이해하고 있으며, 급변하는 주류 및 에탄올 산업 환경 속에서 신속하고 합리적인 의사결정을 내릴 수 있는 최적의 인물입니다.

- 책임 경영 실천: 투철한 책임감과 전문성을 바탕으로 경영진과 이사회 간의 가교 역할을 충실히 수행함으로써, 회사의 중장기 비전 달성과 주주 가치 제고에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

2. 사외이사 후보자 : 임창규 [추천 사유]임창규 후보자는 세무 행정 분야의 권위자이자, 다수의 상장사 사외이사를 역임한 경영 감시 및 세무·법률 전문가입니다.

- 독보적인 세무·재무 전문성: 공직에서 쌓은 전문 지식과 실무 식견은, (주)창해에탄올의 투명 경영과 세무 리스크 관리에 도움을 줄 것입니다.

- 검증된 사외이사 직무 수행 능력: 대형 상장사의 사외이사를 역임하며 기업 지배구조 개선과 경영 감독 업무에 대한 풍부한 경험을 입증하였습니다. 이러한 경험은 이사회의 독립성을 강화하고 합리적인 의사결정 체계를 구축하는 데 큰 자산이 될 것입니다.

- 객관적 감시 및 조언: 후보자는 회사와 이해관계가 없는 외부 전문가로서, 객관적인 시각에서 경영진을 견제하고 주주의 권익을 보호하는 사외이사 본연의 임무를 충실히 수행할 수 있는 도덕성과 역량을 갖추고 있습니다. 이에 이사회는 후보자가 기업 가치 극대화에 크게 기여할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서 확인서_임창규.jpg 확인서_임창규 확인서_김영천.jpeg 확인서_김영천

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박형준	1964.04.02	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박형준	경영자문역	2003 ~ 2010 2011 ~ 2017	(주)창해에탄올 재경팀(주)창해에탄올 경영지원 및 영업관리	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박형준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[추천 사유]박형준 감사 후보자는 (주)창해에탄올에서 재경, 영업, 경영지원 등 핵심 부서를 두루 거치며 약 30년 이상 근무한 실무형 관리 전문가입니다.

- 기업 내부 시스템에 대한 높은 이해도: 후보자는 재경팀 근무 경험을 통해 회사의 회계 및 자금 흐름에 정통하며, 경영지원팀을 통해 조직 관리 전반을 경험하였습니다. 이러한 내부 사정에 대한 깊은 이해는 감사의 핵심 업무인 경영진의 직무 집행 감시와 내부통제 시스템 점검을 수행하는 데 있어 큰 강점이 됩니다.

- 현장 중심의 감사 역량: 영업팀장 경력을 통해 확보한 현장 감각은 서류상의 수치를 넘어 실제 사업 현장의 리스크를 파악하고 개선안을 제시하는 데 기여할 것입니다.

- 객관성과 독립성: 오랜 기간 회사와 함께 성장하며 쌓아온 신뢰를 바탕으로, 회사의 지속 가능한 발전과 주주 가치 보호를 위해 독립적이고 객관적인 시각에서 감사 직무를 수행할 적임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서_박형준.jpeg 확인서_박형준

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

제61기

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	3,100백만원

※ 개별 의안별 세부 내역

의안 번호	보수 최고 한도액
제5-1호 의안 : 사내이사 이연희 보수 한도액 승인의 건	1,000백만원
제5-2호 의안 : 사내이사 임우석 보수 한도액 승인의 건	1,000백만원
제5-3호 의안 : 사내이사 김영천 보수 한도액 승인의 건	1,000백만원
제5-4호 의안 : 사외이사 임창규 보수 한도액 승인의 건	100백만원

제60기

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,370백만원
최고한도액	2,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

제61기

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

제60기

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 2026년 3월 18일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://chethanol.com)에 게재할 예정입니다.2. 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항 ▶ 전자투표에 관한 안내당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 인터넷 주소 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표행사 기간 - 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리▶ 주주총회 집중일 개최 사유- 해당사항 없음(주총분산 자율준수프로그램 참여함)