Changhae Ethanol Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 11, 2024

창해에탄올/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		전라북도 전주시 덕진구 원만성로15 창해에탄올 본사 3층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제58기(2023.1.1~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정내용 : 1주당 600원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 사내이사 이연희 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명) - 감사 유철근 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이연희	1955-03	3	재선임	(前) 보해양조(주) 경영지원본부장 (주)보해매원 대표이사 (現) (주)창해에탄올 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유철근	1957-05	3	신규선임	상근	(前) 보해양조(주) 대표이사 (前) 경기도경제과학진흥원 이사장