Changhae Ethanol Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

창해에탄올/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		전라북도 전주시 덕진구 원만성로15 창해에탄올 본사 3층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 외부감사인 선임결과 보고    4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    제1호 의안: 제55기(2020.1.1~2020.12.31)                재무제표(이익잉여금처분계산서(안)                포함) 및 연결재무제표 승인의 건       ※ 현금배당 예정내용 : 1주당 600원    제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)       - 사내이사 이연희 선임의 건    제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명)       - 감사 임창규 선임의 건    제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건    제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이연희	1955-03	3	재선임	(前) 보해양조(주) 경영지원본부장      (주)보해매원 대표이사 (現) (주)창해에탄올 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임창규	1952-06	3	재선임	상근	(前) 보해산업 관리이사      창해에탄올 상무이사 (現) 창해에탄올 감사