Changhae Ethanol Co., Ltd. - AGM Information 2019

창해에탄올/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시 10분
2. 장소		전라북도 전주시 덕진구 원만성로 15, 창해에탄올 본사 3층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제53기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정내용 : 1주당 600원 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제3-1호 의안: 사내이사 임성우 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 임우석 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

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