Changgao Electric Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 11, 2016

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-055

湖南长高高压开关集团股份公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议 于2016年7月10日审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》，现 就召开2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2016 年 7 月 27 日（星期三）下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 － － 7 月 27 日（星期三）上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2016 年 7 月 26 日（星期二）下午 15:00 至 2016 年 7 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

• 3、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 4、股权登记日：2016 年 7 月 21 日

• 5、出席对象：

（1）2016 年 7 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股 东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

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该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师等。

• 6、会议地点：湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司 多媒体会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；

• 2、审议《关于公司收购湖北省华网电力工程有限公司 100%股权的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过。内容详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

议案一涉及关联交易，关联股东需回避表决，需经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上同意。

上述议案，将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上 市公司 5% 以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本 人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持 营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理 人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记； 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受 电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）

• 2、登记时间：2016 年 7 月 22 日上午 9:30-11:30、下午 14:30-16:30

• 3、登记地点：公司证券处

信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券处 邮 编：410219

电话、传真号码：0731-88585000

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• 4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记

手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一:

五、其他事项

• 1、会议咨询：公司证券处

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联系电话：0731-88585000

• 2、本次临时股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自

理。

• 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通 知。

特此公告

湖南长高高压开关集团股份公司 董 事 会 二〇一六年七月十二日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362452”，投票简称为“长高投票”。

• 2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

议案序号	议案内容	对应申报价 格
总表决	对所有议案统一表决	100
1	审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金的议案》；	1.00
2	审议《关于公司收购湖北省华网电力工程有限公司 100%股权的议案》。	2.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见 为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议 案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2016 年 7 月 27 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 26 日下午 15:00，结束时间为

• 2016 年 7 月 27 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份 认证业务实施细则（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

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间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股份公 司2016年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有 效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

议案序号	议案内容	议案表决意见	议案表决意见	议案表决意见
		同 意	反 对	弃 权
1	审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金的议案》；
2	审议《关于公司收购湖北省华网电力工程有限公司100% 股权的议案》。

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。 “ ” “ ” “ ” 投票人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选 的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字或盖章）

委托人股东账号

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号） 委托人持股数

受托人姓名

受托人身份证号码

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东必须加盖公章。

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