Changgao Electric Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 15, 2014

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2014-020

湖南长高高压开关集团股份公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会 议于2014年4月15日审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开2014 年第二次临时股东大会的议案》，现就召开2014年第二次临时股东大会（以下简称“本 次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

（一）召开时间

会议召开时间为：2014年5月5日下午14:00

（二）股权登记日：2014年4月28日

（三）股东会议召开地点：湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集 团股份公司多媒体会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：本次会议采取现场投票方式

（六）出席对象：

1、2014年4月28日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可书面 授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），并对列入股东大会议程的每一 审议事项投赞成、反对或弃权票做出明确指示（授权委托书见附件）；

2、公司董事、监事及董事会秘书；

3、公司高级管理人员列席此次会议；

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4、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于修订公司章程的议案》。

本议案将采取特别决议的方式进行表决。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，议案的内容详见公司于 2014年4月16日在指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的相关信 息公告。

三、股东大会会议登记及参加方法

• （一）登记手续

• 1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权

• 委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

• 2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、

• 证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

• 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月29日

• 下午4：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  • （二）登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券部 邮政编码：410219

联系电话：0731-88585000

传 真：0731-88585000

会务联系人：彭林

（三）登记时间：

2014年4月29日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00；

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股

东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

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五、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会 2014年4月15日

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(附：《授权委托书》)

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股 份公司2014年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投 票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

	票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
议案序号	议案内容	议案表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修订公司章程的议案》

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√” “ ” “ ” “ ” 号。投票人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多选 或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字或盖章） 委托人股东账号

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号） 委托人持股数

受托人姓名

受托人身份证号码

委托日期：2014年 月 日

注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东必须加盖公章。

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