Changgao Electric Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 14, 2013

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2013-005

湖南长高高压开关集团股份公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2013年1月14日审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开2013年第一 次临时股东大会的议案》，现就召开2013年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东 大会”）有关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2013 年 1 月 30 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013 年 － － 1 月 30 日（星期三）上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2013 年 1 月 29 日（星期二）下午 15:00 至 2013 年 1 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团 股份公司多媒体会议室。

4、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。

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公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 5、股权登记日：2013 年 1 月 21 日

• 6、出席对象：

• （1）2013 年 1 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股

• 东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师等。

• 7、会议地点：长沙市金星大道西侧望城段长高集团多媒体会议室 二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》：

• （1）激励对象的确定依据和范围

• （2）激励对象的人员及分配情况

• （3）股票期权涉及的股票来源、股票数量和分配

• （4）股票期权行权价格及其确定方法

• （5）股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、相关限售规定

• （6）股票期权的获授条件、行权条件

• （7）股票期权的行权安排

• （8）股票期权激励计划的调整方法和程序

• （9）股权激励计划的会计处理

• （10）公司实施股权激励计划的程序

• （11）公司与激励对象各自的权利义务

• （12）激励计划变更、终止

• 2、审议《公司股票期权激励计划实施考核办法》；

• 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

• 4、审议《关于吸收合并全资子公司湖南长高开关电气有限公司的议案》

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以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上通过。

会议将听取监事会关于《公司股票期权激励计划（草案）修订稿激励对象名单的核 查意见》的说明。

议案 1 已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，内容详见 2013 年 1 月 15 日刊 登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。议案 2 、议案 3 、议案 4 经公司第三届董事会 第六次会议审议通过，内容详见 2012 年 12 月 4 日 刊登于《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本 人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持 营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理 人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记； 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受 电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）

• 2、登记时间：2013 年 1 月 28 日上午 8:30-11:30、下午 13:30-16:30 3、登记地点：公司证券处

信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券处 邮 编：410219

电话、传真号码：0731-88585000

• 4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记

• 手续。

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四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：投票代码为 “362452”。

• 2、投票简称：“长高投票”。

• —

• 3、投票时间：2013 年 1 月 30 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 4、在投票当日，“长高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议

的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代

• 表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股 东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。对于逐 项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议 案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案（1），1.02 元代表议案 1 中子议案 （2），依 此类推。

（3） 本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案1	审议《关于公司股票期权激励计划（草案）修订稿及 其摘要的议案》：	1.00
（1）	激励对象的确定依据和范围	1.01
（2）	激励对象的人员及分配情况	1.02
（3）	股票期权涉及的股票来源、股票数量和分配	1.03
（4）	股票期权行权价格及其确定方法	1.04
（5）	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行	1.05

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	权日、相关限售规定
（6）	股票期权的获授条件、行权条件	1.06
（7）	股票期权的行权安排	1.07
（8）	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.08
（9）	股权激励计划的会计处理	1.09
（10）	公司实施股权激励计划的程序	1.1
（11）	公司与激励对象各自的权利义务	1.11
（12）	激励计划变更、终止	1.12
议案2	审议《公司股票期权激励计划实施考核办法》；	2.00
议案3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激 励计划相关事宜的议案》。	3.00
议案4	审议《关于吸收合并全资子公司湖南长高开关电气有 限公司的议案》	4.00

（4）表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案） 均表示相同意见，则可以只对 “总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对 “总 议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未 参与投票。

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（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 1 月 29 日下午 15:00，结束时间为

• 2013 年 1 月 30 日下午 15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份

• 认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户 号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。 （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。 该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参 加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重 新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托 的代理发证机构申请。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南长高

• 高压开关集团股份公司 2013 年第一次临时股东大会投票”。

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”

• 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

• （三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统

• 和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计

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票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发 表意见的其他议案，视为弃权。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，以及其他独立 董事的委托，公司独立董事刘纳新先生发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。 具体内容参见公司同日公告的《湖南长高高压开关集团股份公司独立董事公开征集委托 投票权报告书》（公告编号：2013-006）。

公司股东如委托公司独立董事刘纳新先生在本次临时股东大会上就本通知中的相 关议案进行投票，请填写《湖南长高高压开关集团股份公司独立董事征集投票权授权委 托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

• 1、会议咨询：公司证券处

联 系 人：彭林

联系电话：0731-88585000

• 2、本次临时股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通

知。

特此公告

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

二〇一三年一月十四日

• 7 -

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(附：《授权委托书》)

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股份公 司2013年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有 效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

议案序号	议案内容	议案表决意见	议案表决意见	议案表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	审议《关于公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》：
（1）	激励对象的确定依据和范围
（2）	激励对象的人员及分配情况
（3）	股票期权涉及的股票来源、股票数量和分配
（4）	股票期权行权价格及其确定方法
（5）	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、相关限售规定
（6）	股票期权的获授条件、行权条件
（7）	股票期权的行权安排
（8）	股票期权激励计划的调整方法和程序
（9）	股权激励计划的会计处理
（10）	公司实施股权激励计划的程序
（11）	公司与激励对象各自的权利义务
（12）	激励计划变更、终止
议案2	审议《公司股票期权激励计划实施考核办法》；

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议案 3 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。 议案 4 审议《关于吸收合并全资子公司湖南长高开关电气有限公司的议案》

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。 “ ” “ ” “ ” 投票人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选 的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字或盖章）

委托人股东账号

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）

委托人持股数

受托人姓名

受托人身份证号码

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东必须加盖公章。

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