Changgao Electric Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 29, 2011

证券代码：002452 证券简称：长高集团 编号：2011-025

湖南长高高压开关集团股份公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会 议于2011年9月28日审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开 2011年第一次临时股东大会的议案》，现就召开2011年第一次临时股东大会（以 下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

（一）召开时间

会议召开时间为：2011年10月23日上午10：00

（二）股权登记日：2011年10月20日

（三）股东会议召开地点：湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关 集团股份公司多媒体会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：本次会议采取现场投票方式

（六）出席对象：

1、2011年10月20日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可 书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），并对列入股东大会议程 的每一审议事项投赞成、反对或弃权票做出明确指示（授权委托书见附件）；

2、公司董事、监事及董事会秘书；

3、公司高级管理人员列席此次会议；

4、本公司聘请的见证律师。

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二、会议审议事项

（一）、关于变更募集资金投资项目议案；

（二）、关于增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权的议案

（三）、关于审议《湖南长高高压开关集团股份公司股东大会议事规则》（修订） 的议案；

（四）、关于审议《湖南长高高压开关集团股份公司董事会议事规则》（修订） 的议案；

以上议案（第一至四项议案）已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过， 议案的内容详见公司于2011年8月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上发布的相关信息公告。

（五）、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；

（六）、关于审议全资子公司湖南长高房地产开发有限公司“长高·圆梦佳苑” 二期工程投资计划的议案；

（七）、审议关于《湖南长高高压开关集团股份公司2011年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案》的议案。

以上议案（第五至七项议案）已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过， 议案的内容详见公司于2011年9月29日在指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上发布的相关信息公告。

三、股东大会会议登记及参加方法

（一）登记手续

• 1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授

• 权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  • 2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托

书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

• 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年10月21

• 日下午4：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券部

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邮政编码：410219

联系电话：0731-88585000

传 真：0731-88585000

会务联系人：陈志刚

（三）登记时间：

2011年10月21日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00；

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、 股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会 2011 年9月29日

(附：《授权委托书》)

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授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团

股份公司2011年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议 案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

	案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
议案序号	议案内容	议案表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于变更募集资金投资项目议案
2	关于增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权的议案
3	关于审议《湖南长高高压开关集团股份公司股东大会议事规则》（修订）的议案
4	关于审议《湖南长高高压开关集团股份公司董事会议事规则》（修订）的议案
5	审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
6	关于审议全资子公司湖南长高房地产开发有限公司“长高·圆梦佳苑”二期工程投资计划的议案
7	审议关于《湖南长高高压开关集团股份公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√” “ ” “ ” “ ” 号。投票人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多 选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字或盖章）

委托人股东账号

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）

委托人持股数

受托人姓名

受托人身份证号码

委托日期：2011年 月 日

注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东必须加盖公章。

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