Changgao Electric Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Aug 27, 2010

— 证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2010 009

湖南长高高压开关集团股份公司

第二届董事会第 7 次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第二届董事会 第 7 次会议2010 年8 月25 日以通讯表决的方式召开。公司于2010 年8 月20 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出 席本次董事会会议的董事为9 人，实到人数9 人，其中独立董事3 名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次 董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以通讯投票表 决的方式，进行了审议表决：

1、关于投资参股湖南湘能特钢股份有限公司的议案

同意公司以现金投资参股湖南湘能特钢股份有限公司，货币资金 来源为公司自有资金，参股金额5220万元，按1.5元/股价格，折股3480 万股。本公司占总股本的80%。其中首次出资1620万元，占增资总额 的31%，余额3600万元根据《投资合作协议书》的约定在两年内到位。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见2010 年8 月26 日公司公告2010-010 号

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2、关于公司向招商银行申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信 业务的议案

同意公司向招商银行长沙分行申请贷款及开立银行承兑汇票或其 他授信业务，金额在3000 万元以内，期限为一年，借款利率按中国 人民银行同期贷款基准利率执行。所申请业务全部为免担保信用额 度。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司 董事会 2010 年 8 月26 日__

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==