CHANGE Holdings, Inc.

AGM Information • Jun 28, 2024

 臨時報告書_20240628160433

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	株式会社チェンジホールディングス
【英訳名】	CHANGE Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役兼執行役員社長　福留　大士
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門三丁目17番１号
【電話番号】	03-6435-7340
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員ＣＦＯ　山田　裕
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門三丁目17番１号
【電話番号】	03-6435-7340
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員ＣＦＯ　山田　裕
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E32620 39620 株式会社チェンジホールディングス CHANGE Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E32620-000 2024-06-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240628160433

１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

１．配当財産の種類

金銭

２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金18.70円（普通配当12.00円、特別配当６.70円）

総額1,353,046,485円

３．剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月27日

第２号議案　定款一部変更の件

定款の一部を次の通り変更するものです。

（下線は変更箇所を示します。）

現行定款	変更案
第４章　取締役及び取締役会 （取締役の任期） 第21条　取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ２　増員により、又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。	第４章　取締役及び取締役会 （取締役の任期） 第21条　取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 （削除）

第３号議案　取締役５名選任の件

福留大士、伊藤彰、山田裕、松本壮志、滝川佳代を取締役に選任するものです。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	454,762	2,763	52	（注）１	可決
第２号議案	455,016	2,519	42	（注）２	可決
第３号議案				（注）３	可決
福留　大士	450,268	7,262	43	可決
伊藤　彰	451,625	5,905	43	可決
山田　裕	451,935	5,595	43	可決
松本　壮志	452,165	5,365	43	可決
滝川　佳代	452,148	5,382	43	可決

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

４．賛成割合は小数点第３位以下を切り捨てて記載しております。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会の議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上