CHANGDAE Precision — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

창대정밀/주주총회소집 결의/(2026.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-16
시간	오전10시
2. 장소		경기도 화성시 양감면 토성로 608 (주)창대정밀 3층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
금번 주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호의 안 : 제7기(25.01.01~25.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)	-
3	제3호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)	-