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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

창대정밀/주주총회소집 결의/(2025.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 양감면 토성로 608 (주)창대정밀 3층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제6기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사 이용수 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) - 제5호 의안 : 정관 변경의 건 (제10조(신주인수권) 제2항 10호 추가)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용수	1985-07	3년	신규선임	비상근	연세대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인 글로벌1본부 Part1(E&U팀) 삼일회계법인 Deal 4팀 회계법인 현 재직 중