Changchun Up Optotech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 27, 2024

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-030

长春奥普光电技术股份有限公司 关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年8 月27 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2024 年第二次临 时股东大会的议案》，现将关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年9 月12 日(星期四） 下午2：00

网络投票时间：2024 年9 月12 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为2024 年9 月12 日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年9 月12 日 9:15—15:00 的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年9 月6 日(星期五）

7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2024 年9 月6 日(星期五）下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路

• 588 号）

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司2024 年中期利润分配预案的议案》	√

上述议案已由2024 年8 月27 日召开的公司第八届董事会第三次会议、第 八届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露平台《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

• 1、登记方式：现场登记、信函或电子邮件登记

• 2、登记时间：2024 年9 月9 日（上午9:00－11：00，下午13:00-16:00） 3、登记地点：长春奥普光电技术股份有限公司证券部（长春市经济技术开

• 发区营口路588 号），信函上请注明“股东大会”字样。

4、登记手续：

（1）自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、 持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人

有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及 持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具 有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加 盖公章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的， 凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书 （见附件）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理 登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件登记（须在2024 年 9 月9 日16:00 前送达或邮件至公司），信函或电子邮件以抵达本公司的时间 为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。公司不接受电话登记。（授 权委托书见附件）

5、会议联系方式：

地址：长春市经济技术开发区营口路588 号

长春奥普光电技术股份有限公司证券部

联系人：周健

电话：0431-86176789

电子邮箱：up@up-china.com

6、本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件。

五、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2024 年8 月27 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362338”，投票简称为“奥普投

• 票”。

2.填报表决意见

本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024 年9 月12 日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-

• 11:30 和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024 年9 月12 日上午9：15，结束 时间为2024 年9 月12 日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席长春奥普光电技术股份有 限公司2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（或本单位）对

该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司2024 年中期利润分 配预案的议案》	√

（说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。投票人只 能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选 或不选的表决票无效， 按弃权处理。）

注：（1）本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

（2）自然人股东签名，法人股东加盖公章，法定代表人需签字。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码： 委托书有效期限：

委托日期：