Changchun Up Optotech Co., Ltd. — Governance Information 2017

Mar 13, 2017

长春奥普光电技术股份有限公司独立董事

对公司相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司 规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，作为长春奥普光电技术股份有限公司的独立董事，我 们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，谨对以下事项发表意见：

1、 关于子公司与关联方共同出资设立公司的关联交易独立意见

本次关联交易遵循公平、公允、自愿的原则，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规 及《公司章程》的规定。我们认为本次关联交易符合公司经营发展需要，审议程 序合法有效。我们同意该事项。

2 、关于同意子公司增资并放弃优先认缴权的独立意见

公司同意长春长光辰芯光电技术有限公司（以下简称“长光辰芯”）本次增 资并放弃优先认缴权，是基于对于所涉及子公司的发展而做出的决议，有利于长 光辰芯业务发展，有利于公司全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。我们同意长光辰芯本次增资并同意公司放弃优先认缴权。

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独立董事签字：

朱文山

李北伟

李传荣

2017 年 3 月 13 日

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