Changchun Up Optotech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2021-007

长春奥普光电技术股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议 于2021 年3 月15 日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于2021 年3 月26 日以 现场会议方式召开。会议应出席监事3 名，现场出席3 名，会议由监事会主席王建 立先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并通过了以下议案：

（一）会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《长春奥普光电技术 股份有限公司关于同意参股公司增资并放弃优先认缴权的议案》

长春长光辰芯光电技术有限公司（以下简称“长光辰芯”）注册资本拟由人民币 2,950 万元增加至人民币3,700 万元，新增注册资本人民币750 万元由珠海云辰祺芯 投资合伙企业（有限合伙）参考评估备案值以现金认缴。公司放弃此次长光辰芯增 资认缴权主要是综合考虑长光辰芯未来发展而做出的决策，符合公司整体发展战略。 珠海云辰祺芯投资合伙企业（有限合伙），是为激励长光辰芯及其控股子公司核心员 工而设立的合伙企业，作为一家科技型企业，核心员工对长光辰芯的发展具有至关 重要的作用，本次以现金增资将其个人利益与长光辰芯发展结合在一起，有利于避 免核心员工流失等损害长光辰芯股东利益的行为，有利于长光辰芯的可持续发展。

本次增资需对长光辰芯进行资产评估及备案，增资价格以经过有权部门备案的 资产评估值为准。增资定价方法合理公允，不存在损害公司或股东利益的情况。 三、备查文件

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经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司监事会

2021 年3 月26 日

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