Changchun Up Optotech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 21, 2021

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2021-001

长春奥普光电技术股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次 会议于2021年1月21日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议于2021年1月8 日以电子邮件、电话方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出 席董事9名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

（一）会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子 公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，同意公司使用不超过 人民币1.5 亿元、公司控股子公司长春禹衡光学有限公司使用不超过1 亿元人民 币自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

该议案详情请参见2021 年1 月22 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金 购买银行理财产品的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见登载于2021 年1 月22 日巨 潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次 会议相关事项的独立意见》）。

三、备查文件

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• 1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。

• 2、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2021 年1 月21 日

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