Changchun Up Optotech Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 18, 2017

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-065

长春奥普光电技术股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六 次（临时）会议于2017年10月18日以通讯方式召开。会议于2017年10月12日以 书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董 事9名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

（一）会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司副 董事长的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意选举陈绪运先生为公司副董事 长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案详情请参见登载于2017 年10 月19 日巨潮资讯网的《长春奥普光电 技术股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2017-066）。

独立董事就该事项发表了独立意见（详见登载于2017 年10 月19 日巨潮资 讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意 见》）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

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长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2017 年10 月18 日

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