Changchun Up Optotech Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 17, 2017

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-012

长春奥普光电技术股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次 （临时）会议于2017年3月17日以通讯方式召开。会议于2017年3月10日以书面、 电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

（一）会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《长春奥普光电 技术股份有限公司关于申报国家重点研发计划“随机光学重建/结构光照明复合 显微成像系统研制”项目的议案》

长春奥普光电技术股份有限公司作为项目牵头单位与中国科学院苏州生物 医学工程技术研究所等单位联合申报国家重点研发计划 “随机光学重建/结构光 照明复合显微成像系统研制”项目。公司在本项目实施过程中承担的任务为光学 和机械元件的加工、镀膜、测试、整机系统的集成等，为本项目复合显微镜系统 以及大数值孔径物镜的加工、检测提供保证并为显微物镜的研制提供一体化的装 调与检测手段。该项目的实施能够帮助公司在市场竞争中提升各项技术竞争力， 有利于公司培养相关领域的高端人才队伍，同时为公司提供新的利润增长点，对 公司发展具有长期战略意义，符合上市公司整体利益。

该议案详情请参见登载于2017 年3 月18 日巨潮资讯网的《长春奥普光电技

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术股份有限公司关于申报国家重点研发计划“随机光学重建/结构光照明复合显 微成像系统研制”项目的公告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见（详见登载于2017 年3 月18 日巨潮 资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意 见》）。

（二）会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《长春奥普光电 技术股份有限公司关于申报国家重点研发计划“大型构件三维几何参量精密测 量仪”项目的议案》。

关联董事贾平、宋志义、张涛、张学军回避该议案的表决。

长春奥普光电技术股份有限公司作为项目牵头单位与中国科学院长春光学 精密机械与物理研究所等单位联合申报国家重点研发计划 “大型构件三维几何 参量精密测量仪”项目。公司在本项目实施过程中以光电仪器规模工程化制造为 目标，负责整机论证及产业化开发，确定模块接口和指标。本项目完成后将使公 司在激光跟踪测量系统的研究领域形成明显技术优势，占领未来产业制高点。由 于中国科学院长春光学精密机械与物理研究所为持有公司42.65%股权的控股股 东，因此该行为属于关联交易。根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的审 批权限，上述关联交易事项无需获得股东大会的批准。

该议案详情请参见登载于2017 年3 月18 日巨潮资讯网的《长春奥普光电技 术股份有限公司关于申报国家重点研发计划“大型构件三维几何参量精密测量仪” 项目的公告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见（详见登载于2017 年3 月18 日巨潮 资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意 见》）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。

特此公告。

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长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2017 年3 月17 日

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