Changchun Up Optotech Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 21, 2016

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2016-057

长春奥普光电技术股份有限公司

关于聘任财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次 （临时）会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任徐爱民 先生为公司财务负责人，任期与本届董事会同步。个人简历详见附件。

公司独立董事就该事项发表如下独立意见：我们同意聘任徐爱民先生为公司 财务负责人，其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅被 提名人履历等材料，被提名人的任职资格符合担任上市公司财务负责人的条件， 能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。被提 名人不存在《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施、且期限尚未届满情形，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情 况。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2016 年11 月21 日

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附件：

徐爱民，男，1970 年生，硕士学位，高级会计师。1994 年毕业于长春税务 学院计划统计系，2003 年-2006 年在吉林大学工商管理学院攻读经济学管理硕士 学位；1994 年-2003 年先后任长春光机所财务处会计；长春光机所电子印刷工程 技术中心财务负责人；长春奥普光电技术股份有限公司会计；2003 年5 月起任 长春奥普光电技术股份有限公司财务部副经理；2010 年3 月起任长春奥普光电 技术股份有限公司财务部经理；2016 年11 月至今任长春奥普光电技术股份有限 公司总经理助理兼财务部经理。徐爱民先生现不持有公司股份，与公司控股股东 及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

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