Changchun Up Optotech Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 21, 2016

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2016-056

长春奥普光电技术股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次 （临时）会议于2016年11月21日以通讯方式召开。会议于2016年11月14日以书面、 电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

（一）会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 财务负责人的议案》

根据公司经营发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会聘 任徐爱民先生为公司财务负责人，任期与本届董事会同步。个人简历详见附件。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见（详见登载于2016 年11 月22 日 巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事关于董事会聘任财务负 责人的独立意见》）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。

• 2、独立董事意见

特此公告。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2016 年11 月21 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

附件：

徐爱民，男，1970 年生，硕士学位，高级会计师。1994 年毕业于长春税务 学院计划统计系，2003 年-2006 年在吉林大学工商管理学院攻读经济学管理硕士 学位；1994 年-2003 年先后任长春光机所财务处会计；长春光机所电子印刷工程 技术中心财务负责人；长春奥普光电技术股份有限公司会计；2003 年5 月起任 长春奥普光电技术股份有限公司财务部副经理；2010 年3 月起任长春奥普光电 技术股份有限公司财务部经理；2016 年11 月至今任长春奥普光电技术股份有限 公司总经理助理兼财务部经理。徐爱民先生现不持有公司股份，与公司控股股东 及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3