Changchun Up Optotech Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 21, 2016

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2016-043

长春奥普光电技术股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会 议于2016 年7 月10 日以专人送达形式发出会议通知，于2016 年7 月21 日在公司 住所地长春市经济技术开发区营口路588 号以现场会议方式召开。会议应出席监事3 名，现场出席3 名，会议由监事金宏先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规 章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并通过了以下议案：

（一）会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六

届监事会主席的议案》

全体监事一致选举金宏先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会同步。 个人简历见附件。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司监事会 2016 年7 月22 日

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附件：

金宏，男，1966 年9 月出生，研究生学历，硕士学位。1985 年9 月至1989 年 7 月，在长春光机学院电测专业学习，1989 年7 月至1992 年3 月，在长春光机学院 光电技术专业攻读硕士学位。1992 年3 月到长春光机所工作，历任光电工程部研究 实习员、光电传感室助理研究员、光电仪器部、航测部副研究员、研究员、科研一 处副处长、处长、综合办公室主任，2010 年9 月任中科院长春光机所所长助理、综 合办公室主任，2010 年12 月，任中科院长春光机所所长助理、综合办公室主任、纪 委副书记，2012 年10 月至2015 年5 月任长春光机所副所长，2015 年5 月至今任长 春光机所党委副书记兼纪委书记。金宏先生未持有本公司股份，未受过中国证监会 及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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