Changchun Up Optotech Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

May 26, 2015

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2015-025

长春奥普光电技术股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会 议于2015年5月26日以通讯方式召开。会议于2015年5月15日以书面、电子邮件方式 向全体董事进行了通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

（一） 会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》。

经董事会提名，董事会同意聘任周健女士为公司证券事务代表，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案详情参见登载于2015 年5 月27 日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股 份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2015 年 5 月 27 日

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